Inzisoft Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

모바일리더/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	9시
2. 장소		서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기(20.01.01~20.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 백형덕 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 차행전 선임의 건 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 관련 주주총회 참석 안내 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 건물 출입 시 체온을 측정하고 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피하게 일시, 장소 등 세부변경이 있는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백형덕	1960-08	3	신규선임	- 포스데이타(주) App 개발 - SK텔레콤(주) IT기획, 시스템관리 - SK(주) 금융사업총괄 - 現)(주)모바일리더 사업총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차행전	1965-04	3	재선임	비상근	- 사법연수원 교수 - 서울행정법원 부장판사 - 現 변호사차행전법률사무소

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-