INVL Technology

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 18, 2016

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – .................................. Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – .............................. Akcijų skaičius – ........................................... Balsų skaičius – ............................................

Susirinkimo darbotvarkė:

• 1. Supažindinimas su akcinės bendrovės "INVL Technology" metiniu pranešimu.
• 1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės "INVL Technology" finansines ataskaitas.
• 1. Akcinės bendrovės "INVL Technology" 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
• 1. Dėl akcinės bendrovės "INVL Technology" pelno paskirstymo.
• 1. Naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" įstatų redakcijos tvirtinimas.
• 1. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" valdymo sutarties su valdymo įmone UAB "INVL Asset Management" (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) naujos redakcijos tvirtinimas.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: "UŽ", "PRIEŠ".

Sprendimų projektai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės "INVL Technology" metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės "INVL Technology" metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės "INVL Technology" finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės "INVL Technology" finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Akcinės bendrovės "INVL Technology" 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti Akcinės bendrovės "INVL Technology" 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinius
(pridedama).		UŽ	PRIEŠ
4. Dėl akcinės bendrovės "INVL Technology" pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės "INVL Technology" pelną paskirstyti taip:
Straipsniai	(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6.846
Reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus įtaka	(6.893)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) po reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus	(47)
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2.514
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio	2.467	UŽ	PRIEŠ
pabaigoje
Pervedimai iš rezervų	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	2.467
Pelno paskirstymas:
- į įstatymo numatytus rezervus	(177)
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
- į kitus rezervus	-
- dividendai	-
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2.290
Biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Biuletenio tęsinys

5. Naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės	bendrovės	"INVL
Technology" įstatų redakcijos tvirtinimas.
Pakeisti akcinės bendrovės "INVL Technology" 2016 m. kovo 7 d. įvykusio neeilinio	UŽ	PRIEŠ
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintus specialiosios uždarojo tipo
privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" įstatus ir patvirtinti akcinės
bendrovės "INVL Technology" valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo
privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" įstatų redakciją, keičiant visą
įstatų tekstą (pridedama).
Įgalioti (su teise perįgalioti) akcinės bendrovės "INVL Technology" direktorių Kazimierą
Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės
"INVL Technology" įstatus.
6. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology"
valdymo sutarties su valdymo įmone UAB "INVL Asset Management" (juridinio asmens kodas
126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) naujos
redakcijos tvirtinimas.
Pakeisti akcinės bendrovės "INVL Technology" 2016 m. kovo 7 d. įvykusio neeilinio	UŽ	PRIEŠ
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą valdymo sutartį su valdymo įmone
UAB "INVL Asset Management" (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės
adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir patvirtinti akcinės bendrovės "INVL
Technology" valdybos parengtą naujos redakcijos specialiosios uždarojo tipo privataus
kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" valdymo sutartį su valdymo įmone
UAB "INVL Asset Management", keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama).
7. Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuoju	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas) (parašas) Data 2016 m. mėn. d.