INVL Technology

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2016

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – ..................................

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – ..............................

Akcijų skaičius – ...........................................

Susirinkimo darbotvarkė:

• 1. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
• 1. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" valdymo sutarties su valdymo įmone UAB "INVL Asset Management" pakeitimas ir naujos valdymo sutarties redakcijos tvirtinimas.
• 1. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas, audito komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymas.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: "UŽ", "PRIEŠ".

Sprendimų projektai:

1. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas
Pakeisti akcinės bendrovės "INVL Technology" 2016 m. balandžio 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintus specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" įstatus ir patvirtinti naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridėta prie 2016 m. birželio 3 d. pranešimo apie esminį įvykį).	UŽ	PRIEŠ
Įgalioti (su teise perįgalioti) Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" įstatus.
2. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" valdymo sutarties su valdymo įmone UAB "INVL Asset Management" pakeitimas ir naujos valdymo sutarties redakcijos tvirtinimas
Pakeisti akcinės bendrovės "INVL Technology" 2016 m. balandžio 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą valdymo sutartį su valdymo įmone UAB "INVL Asset Management" (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir patvirtinti naujos redakcijos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" valdymo sutartį su valdymo įmone UAB "INVL Asset Management", keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridėta prie 2016 m. birželio 3 d. pranešimo apie esminį įvykį).	UŽ	PRIEŠ
3. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas, audito komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymas
Patvirtinti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles (pridėta prie 2016 m. birželio 3 d. pranešimo apie esminį įvykį).
Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės "INVL Technology" audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys).	UŽ	PRIEŠ
Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti valdymo įmonei UAB "INVL Asset Management" (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) po uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos išdavimo nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.
4. Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuoju	UŽ	PRIEŠ