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Mar 18, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 인베니아 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 18 일
권 유 자:	성 명:인베니아 주식회사주 소:경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55전화번호:02-788-9100
작 성 자:	성 명:민창기부서 및 직위:관리본부/이사전화번호:02-788-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

인베니아주식회사본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 21일위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 인베니아 주식회사보통주354,1466.11본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

구동범최대주주보통주522,0009.00최대주주-구동진최대주주보통주522,0009.00최대주주-구자준특수관계인보통주177,2503.06특수관계인-구연지특수관계인보통주104,5001.80특수관계인-구강모특수관계인보통주130,7502.25특수관계인-구윤아특수관계인보통주66,2501.14특수관계인-구민지특수관계인보통주48,7500.84특수관계인-구은지특수관계인보통주48,7500.84특수관계인-민창기특수관계인보통주3,5000.06특수관계인등기임원(주)디디고특수관계인보통주31,0080.53특수관계인계열사1,654,75828.53-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 윤소현보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)에스오피법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)에스오피김선우경기도 남양주시 진접읍 경복대로512번길 44-1,3호의결권 위임장 확보등의결권 위임장 제반 업무02-563-2500

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 인베니아 주식회사의 제25기 정기주주총회(2026년 3월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

인베니아http://www.inveniacorp.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 접수처 : 인베니아 주식회사 자금팀 경기도 고양시 덕양구 지축2로 11전화번호 : 02-788-9100팩스번호 : 02-788-9199

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 08시경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 인베니아 본사

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 25 기 2025년 12월 31일 현재
제 24 기 2024년 12월 31일 현재
인베니아주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	제 25(당)기	제 24(전)기
자 산
유동자산	35,091,850,582	32,666,506,553
현금및현금성자산	4,141,187,887	1,296,698,587
매출채권 및 기타채권	11,722,977,330	3,806,281,970
계약자산	6,378,269,282	10,644,821,650
당기법인세자산	1,339,200	5,741,210
기타유동자산	1,048,430,965	958,454,744
재고자산	11,799,645,918	15,954,508,392
비유동자산	31,278,146,610	40,602,746,042
장기매출채권 및 기타채권	69,300,000	128,750,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,905,265	1,001,700
계약자산	2,894,350,136	14,436,070,143
유형자산	27,524,637,953	25,248,607,943
무형자산	787,953,256	788,316,256
사용권자산	0	0
자 산 총 계	66,369,997,192	73,269,252,595
부 채
유동부채	46,410,984,830	42,187,973,714
매입채무 및 기타지급채무	9,629,016,980	6,233,457,654
계약부채	3,762,515,376	5,852,213,000
단기차입금	25,170,848,000	21,900,000,000
유동성장기차입금	6,500,000,000	7,500,000,000
유동성충당부채	1,220,130,709	564,170,333
당기법인세부채	0	0
기타유동부채	9,757,190	1,409,440
리스부채	118,716,575	136,723,287
비유동부채	3,619,704,734	6,093,791,765
장기매입채무 및 지급채무	1,033,799,610	1,616,681,626
장기차입금	0	0
순확정급여부채	1,306,028,850	1,633,146,923
이연법인세부채	711,786,338	731,242,918
비유동충당부채	457,957,133	1,933,766,797
기타비유동부채	60,097,428	63,286,415
리스부채	50,035,375	115,667,086
부 채 총 계	50,030,689,564	48,281,765,479
자 본
자본금	2 900 000 000	11,600,000,000
보통주자본금	2 900 000 000	11,600,000,000
자본잉여금	20,602,989,552	23,236,164,552
주식발행초과금	20,246,633,185	20,246,633,185
자기주식처분이익	356,356,367	2,989,531,367
자본조정	(1,277,216,203)	(3,907,593,003)
자기주식	(880,544,585)	(3,510,921,385)
기타자본조정	(396,671,618)	(396,671,618)
기타포괄손익누계액	3,528,224,247	0
재평가잉여금	3,528,224,247	0
이익잉여금(결손금)	(9,523,530,805)	(6,039,737,826)
이익준비금	569,783,000	569,783,000
임의적립금	4,000,000,000	4,000,000,000
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(14,093,313,805)	(10,609,520,826)
기타자본항목	108,840,837	98,653,393
자 본 총 계	16,339,307,628	24,987,487,116
부 채 와 자 본 총 계	66,369,997,192	73,269,252,595

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
인베니아주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 25(당)기	제 24(전)기
매출액	18,412,572,577	21,841,549,606
제품매출	10,407,943,018	15,051,325,869
상품매출	604,022,380	79,636,200
기타매출	7,400,607,179	6,710,587,537
매출원가	20,557,029,794	22,900,456,993
제품매출원가	12,900,410,245	14,605,523,505
상품매출원가	427,382,785	55,945,666
기타매출원가	7,229,236,764	8,238,987,822
매출총이익(손실)	(2,144,457,217)	(1,058,907,387)
판매비와관리비	6,467,172,068	9,799,422,678
영업손실	(8,611,629,285)	(10,858,330,065)
기타수익	1,259,145,366	3,955,872,714
기타비용	3,477,832,040	1,271,627,718
금융수익	53,851,164	161,284,799
금융비용	2,242,694,968	2,202,168,800
법인세비용차감전순이익(손실)	(13,019,159,763)	(10,214,969,070)
법인세비용(수익)	(1,181,700)	(166,454,950)
당기순손실	(13,017,978,063)	(10,048,514,120)
기타포괄손익	4,372,596,775	183,007,278
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	4,362,409,331	101,424,531
순확정급여부채의 재측정요소	834,185,084	101,424,531
재평가이익	3,528,224,247
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	10,187,444	81,582,747
해외사업장환산손익	10,187,444	81,582,747
총포괄손실	(8,645,381,288)	(9,865,506,842)
당기순손실의 귀속	(13,017,978,063)
지배기업의 소유주지분	(13,017,978,063)	(10,048,514,120)
비지배지분	0	0
총포괄손실의 귀속	(8,645,381,288)
지배기업의 소유주지분	(8,645,381,288)	(9,865,506,842)
비지배지분	0	0
주당순손실
기본 및 희석주당순손실	(654)	(461)

연 결 자 본 변 동 표
제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
인베니아주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금(결손금)	비지배지분	자본 합계
2024.01.01 (전기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,907,593,003)	17,070,646	0	3,907,351,763	0	34,852,993,958
당기순손실	0	0	0	0	0	(10,048,514,120)	0	(10,048,514,120)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	101,424,531	0	101,424,531
해외사업장환산외환차이	0	0	0	81,582,747	0	0	0	81,582,747
2024.12.31 (전기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,907,593,003)	98,653,393	0	(6,039,737,826)	0	24,987,487,116
2025.01.01 (당기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,907,593,003)	98,653,393	0	(6,039,737,826)	0	24,987,487,116
당기순손실	0	0	0	0	0	(13,017,978,063)	0	(13,017,978,063)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	834,185,084	0	834,185,084
해외사업장환산외환차이	0	0	0	10,187,444	0		0	10,187,444
자기주식의증감	0	(2,633,175,000)	2,630,376,800	0	0		0	(2,798,200)
유형자산의재평가이익	0	0	0	0	3,528,224,247		0	3,528,224,247
무상감자	(8,700,000,000)	0	0	0	0	8,700,000,000	0	0
2025.12.31 (당기말)	2,900,000,000	20,602,989,552	(1,277,216,203)	10,187,444	3,528,224,247	(9,523,530,805)	0	16,339,307,628

연 결 현 금 흐 름 표
제 25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
인베니아주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제25(당)기	제24(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	589,388,635	(1,009,223,928)
(1) 영업으로부터 창출된 현금	2,725,722,124	1,015,740,426
(2) 이자의 수취	7,709,297	37,577,295
(3) 이자의 지급	(2,130,169,916)	(2,082,450,878)
(4) 법인세의 환급(납부)	(13,872,870)	(2,503,941)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름	100,572,908	864,880,108
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	190,895,448	1,480,128,238
단기금융상품의 감소	0	200,376,974
대여금및기타수취채권의 감소	176,895,448	132,151,264
장기대여금및수취채권의 감소	14,000,000	20,000,000
당기손익인식금융자산의 처분	0	1,127,600,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(90,322,540)	(615,248,130)
단기금융상품의 증가	0	(200,000,000)
대여금및기타수취채권의 증가	(20,598,856)	(138,028,880)
유형자산의 취득	(65,065,319)	(251,948,380)
무형자산의 취득	(3,759,400)	(25,270,870)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(898,965)	0
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,226,510,342	(711,433,967)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	9,326,312,000	5,001,000,000
차입금의 차입	9,326,312,000	5,000,000,000
임대보증금의 증가	0	1,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,099,801,658)	(5,712,433,967)
차입금의 상환	(6,965,000,000)	(5,600,000,000)
자기주식의 취득	(2,798,200)	0
리스부채의 상환	(132,003,458)	(112,433,967)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(71,982,585)	8,920,424
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	2,844,489,300	(846,857,363)
Ⅵ. 기초현금및현금성자산	1,296,698,587	2,143,555,950
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	4,141,187,887	1,296,698,587

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제25기 2025년 12월 31일 현재
제24기 2024년 12월 31일 현재
인베니아 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 25(당)기	제 24(전)기
자 산
유동자산	34,879,271,755	32,257,897,942
현금및현금성자산	4,076,545,083	1,142,662,148
매출채권 및 기타채권	11,586,950,763	3,596,168,328
계약자산	6,378,269,282	10,644,821,650
당기법인세자산	1,339,200	5,741,210
기타유동자산	1,039,728,665	958,454,744
재고자산	11,796,438,762	15,910,049,862
비유동자산	31,447,562,296	40,769,780,648
장기매출채권 및 기타채권	69,300,000	128,750,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,905,265	1,001,700
계약자산	2,894,350,136	14,436,070,143
종속기업투자주식	172,031,999	172,031,999
유형자산	27,522,021,640	25,243,610,550
무형자산	787,953,256	788,316,256
사용권자산	0	0
자 산 총 계	66,326,834,051	73,027,678,590
부 채
유동부채	46,928,273,216	42,627,231,300
매입채무 및 기타지급채무	10,146,305,366	6,672,715,240
계약부채	3,762,515,376	5,852,213,000
단기차입금	25,170,848,000	21,900,000,000
유동성장기차입금	6,500,000,000	7,500,000,000
유동성충당부채	1,220,130,709	564,170,333
당기법인세부채	0	0
기타유동부채	9,757,190	1,409,440
리스부채	118,716,575	136,723,287
비유동부채	3,619,704,734	6,093,791,765
장기매입채무 및 기타지급채무	1,033,799,610	1,616,681,626
장기차입금	0	0
순확정급여부채	1,306,028,850	1,633,146,923
이연법인세부채	711,786,338	731,242,918
비유동충당부채	457,957,133	1,933,766,797
기타비유동부채	60,097,428	63,286,415
리스부채	50,035,375	115,667,086
부 채 총 계	50,547,977,950	48,721,023,065
자 본
자본금	2,900,000,000	11,600,000,000
보통주 자본금	2,900,000,000	11,600,000,000
자본잉여금	20,602,989,552	23,236,164,552
주식발행초과금	20,246,633,185	20,246,633,185
자기주식처분이익	356,356,367	2,989,531,367
자본조정	(1,668,017,084)	(4,298,393,884)
자기주식	(880,544,585)	(3,510,921,385)
기타자본조정	(787,472,499)	(787,472,499)
기타포괄손익누계액	3,528,224,247	0
재평가잉여금	3,528,224,247	0
이익잉여금	(9,584,340,614)	(6,231,115,143)
이익준비금	569,783,000	569,783,000
임의적립금	4,000,000,000	4,000,000,000
미처분이익잉여금(결손금)	(14,154,123,614)	(10,800,898,143)
자 본 총 계	15,778,856,101	24,306,655,525
부 채 와 자 본 총 계	66,326,834,051	73,027,678,590

포 괄 손 익 계 산 서
제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
인베니아 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 25(당)기	제 24(전)기
매출액	17,999,382,342	21,460,691,917
제품매출	10,407,943,018	15,051,325,869
상품매출	604,022,380	79,636,200
기타매출	6,987,416,944	6,329,729,848
매출원가	20,910,155,372	23,980,843,108
제품매출원가	14,385,110,761	17,039,850,398
상품매출원가	427,382,785	55,945,666
기타매출원가	6,097,661,826	6,885,047,044
매출총이익(손실)	(2,910,773,030)	(2,520,151,191)
판매비와관리비	5,588,316,671	8,472,931,224
영업손실	(8,499,089,701)	(10,993,082,415)
기타수익	1,258,529,284	3,953,792,542
기타비용	3,472,759,448	1,269,695,456
금융수익	53,726,590	160,689,052
금융비용	2,242,671,485	2,202,168,800
법인세비용차감전순이익(손실)	(12,902,264,760)	(10,350,465,077)
법인세비용	(14,854,205)	(189,074,851)
당기순손실	(12,887,410,555)	(10,161,390,226)
기타포괄손익	4,362,409,331	101,424,531
당기순손익으로 재분류되지 않는 항목	4,362,409,331	101,424,531
순확정급여부채의 재측정요소	834,185,084	101,424,531
재평가이익	3,528,224,247	0
총포괄손실	(8,525,001,224)	(10,059,965,695)
주당순손실
기본 및 희석주당순손실	(647)	(466)

자 본 변 동 표
제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
인베니아 주식회사	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본합계
2024.01.01 (전기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(4,298,393,884)	0	3,828,850,552	34,366,621,220
총포괄손익
당기순손실	0	0	0	0	(10,161,390,226)	(10,161,390,226)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	101,424,531	101,424,531
2024.12.31 (전기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(4,298,393,884)	0	(6,231,115,143)	24,306,655,525
2025.01.01 (당기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(4,298,393,884)	0	(6,231,115,143)	24,306,655,525
총포괄손익
당기순손실	0	0	0	0	(12,887,410,555)	(12,887,410,555)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	834,185,084	834,185,084
자기주식의 증감	0	(2,633,175,000)	2,630,376,800	0	0	(2,798,200)
유형자산재평가이익	0	0	0	3,528,224,247	0	3,528,224,247
무상감자	(8,700,000,000)	0	0	0	8,700,000,000	0
2025.12.31 (당기말)	2,900,000,000	20,602,989,552	(1,668,017,084)	3,528,224,247	(9,584,340,614)	15,778,856,101

현 금 흐 름 표
제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
인베니아 주식회사	(단위: 원)

과목	제25(당)기	제24(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	684,856,126	(1,034,204,047)
(1) 영업으로부터 창출된 현금	2,807,641,684	991,149,323
(2) 이자의 수취	7,584,723	36,981,548
(3) 이자의 지급	(2,130,169,916)	(2,082,450,878)
(4) 법인세의 납부	(200,365)	20,115,960
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	94,489,576	838,177,740
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	164,213,260	1,417,976,990
단기금융상품의 감소	0	200,376,974
대여금및기타수취채권의 감소	150,213,260	70,000,016
장기대여금및수취채권의 감소	14,000,000	20,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	0	1,127,600,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(69,723,684)	(579,799,250)
단기금융상품의 증가	0	(200,000,000)
대여금및기타수취채권의 증가	0	(102,580,000)
유형자산의 취득	(65,065,319)	(251,948,380)
무형자산의 취득	(3,759,400)	(25,270,870)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(898,965)	0
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,226,510,342	(711,433,967)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	9,326,312,000	5,001,000,000
차입금의 차입	9,326,312,000	5,000,000,000
임대보증금의 증가	0	1,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,099,801,658)	(5,712,433,967)
차입금의 상환	(6,965,000,000)	(5,600,000,000)
자기주식의 취득	(2,798,200)	0
리스부채의 상환	(132,003,458)	(112,433,967)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(71,973,109)	8,920,424
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	2,933,882,935	(898,539,850)
Ⅵ. 기초현금및현금성자산	1,142,662,148	2,041,201,998
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	4,076,545,083	1,142,662,148

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 31일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2025년 3월 31일)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제25기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
인베니아 주식회사	(단위 :원 )

과 목	제25(당)기		제24(전)기
I. 미처분 이익잉여금	-	(14,154,123,614)	-	(10,800,898,143)
전기이월 미처분이익잉여금	(10,800,898,143)	-	(740,932,448)	-
사업결합으로 인한 증감	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	834,185,084	-	101,424,531	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-
무상감자	8,700,000,000	-	-	-
II. 이익잉여금 처분액	-	-	-	-
이익준비금	-	-	-	-
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 - 원( - %) 전기 - 원( - %)	-	-	-	-
III. 차기이월 미처분이익잉여금	-	(14,154,123,614)	-	(10,800,898,143)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
고영진	1974. 08. 03	-	-	해당사항 없음	이사회
홍석호	1974. 06. 10	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
고영진	인베니아㈜ 기술본부장	2000년~2003년	원익아이피에스	-
2004년~현재	인베니아㈜ 기술본부장
홍석호	목포대학교부교수	2004년~2008년	(주)CY건축사사무소팀장	-
2009년~2017년	(주)원양건축사사무소소장
2018년~현재	국립목포대학교 도시계획및조경학부 부교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행함2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행함3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_고영진.jpg 확인서_고영진

확인서_홍석호.jpg 확인서_홍석호

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
홍석호	1974. 06. 10	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍석호	목포대학교부교수	2004년~2008년	(주)CY건축사사무소팀장	-
2009년~2017년	(주)원양건축사사무소소장
2018년~현재	국립목포대학교 도시계획및조경학부 부교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단하에 추천함.

확인서

확인서_홍석호.jpg 확인서_홍석호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만

* 금번 주주총회 승인대상

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
실제 지급된 보수총액	847 백만
최고한도액	3,000 백만

* 직전 주주총회 승인대상