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Mar 16, 2026

인베니아/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	08:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제25기 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	이사 선임의 건	-
2-1호 의안	사내이사 선임의 건 (고영진)	-
2-2호 의안	사외이사 선임의 건 (홍석호)	-
3호 의안	감사위원 선임의 건 (홍석호)	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고영진	1974-08	3	신규선임	-원익아이피에스 -에이디피엔지니어링 -현)인베니아 기술본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍석호	1974-06	3	신규선임	-㈜정림 종합건축사 사무소 -우건 건축사 사무소 -㈜CY건축사 사무소 -㈜원양건축사 사무소 -현)국립목포대학교 도시계획및조경학부 부교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍석호	1974-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-㈜정림 종합건축사 사무소 -우건 건축사 사무소 -㈜CY건축사 사무소 -㈜원양건축사 사무소 -현)국립목포대학교 도시계획및조경학부 부교수