INVAP S.A.U. — Share Issue/Capital Change 2015

Sep 4, 2015

En San Carlos de Bariloche, el día 4 de septiembre de 2015, siendo las 10.00 horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna, están presentes los Directores titulares, Susana G. de Soler, N. Pablo Tognetti, Guillermo M. Gesualdo y Gabriel C. Absi; los Síndicos titulares, Américo A. Antoniotti, Javier A. Vermeulen y Aurelia P. Schepis; y el Gerente General Héctor E. Otheguy.

El Vice-Presidente Hugo Albani y la Directora Norma L. Boero informaron con anticipación que no podrían participar de esta reunión.

Participan de la reunión los Sub-Gerentes Generales Juan Pablo Ordoñez y Vicente Campenni y el Gerente de Administración y Finanzas Carlos E. Montenegro, la Cdora. Ana Cabrera, el Cdor. Luis Zabaljauregui y el Cdor. Alejandro Brambati

Punto 1. Consideración de la Memoria y Estados Financieros Anuales correspondiente al ejercicio iniciado el 1º Julio de 2014 y finalizado el 30 de Junio de 2015.

El Presidente del Directorio, pone de manifiesto que la reunión tiene por objeto cumplimentar las disposiciones estatutarias y las normas aplicables vigentes con referencia al cuadragésimo ejercicio económico de INVAP S.E. cerrado el 30 de Junio de 2015. A continuación, el Directorio considera los Estados Financieros Separados y Consolidados, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015, conformados por la siguiente documentación: Memoria y Anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Financieros Anuales, y la Reseña Informativa, los cuales han sido previamente distribuidos entre los directores, y surgen de las registraciones contables de la sociedad, que se realizan de acuerdo a las normas legales y técnicas vigentes. También se incluyen en la documentación entregada los Informes que el Auditor Externo y la Comisión Fiscalizadora están en condiciones de emitir.

Seguidamente, el señor Presidente manifiesta que los documentos antes enumerados se encuentran en poder de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a quienes se les ha suministrado todos los antecedentes y documentación requerida, para que los mismos emitan su respectivo Dictamen.

A continuación, el señor Presidente pide al Cdor. Luis Zabaljauregui que proceda a exponer la composición de los principales rubros. Luego propone que se omita la trascripción de los documentos consignados precedentemente en la presente Acta por estar los mismos insertos en el Libro de Inventario y Balance, que el señor Presidente pone a disposición de los Señores Directores.

1. Sometido a consideración de los señores Directores los documentos en tratamiento, luego de una deliberación e intercambio de consultas y opiniones, por unanimidad de votos los señores Directores resuelven:
2. Aprobar sin observaciones los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, al 30 de junio de 2015, conformados por: Memoria, Anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Financieros Anuales, y la Reseña Informativa.
3. Omitir la transcripción de los documentos citados en la presente Acta, en virtud de encontrarse los mismos insertos en los libros sociales.
4. Someter los documentos precedentemente aprobados, a consideración y resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Punto 2. Designación de la Auditoría Externa

El Presidente Horacio Osuna informa que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 677/01 del Poder Ejecutivo Nacional y en las normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se debe designar la auditoría externa para el próximo ejercicio. El Presidente Osuna propone al Directorio que en función al presupuesto recibido oportunamente para los próximos dos ejercicios, teniendo en cuenta la razonabilidad del precio respecto a los honorarios mínimos sugeridos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro, y en relación a las otras dos cotizaciones recibidas, se designe como contador certificante titular de los Estados Financieros para el ejercicio económico que finaliza el 30 de Junio de 2016, al Contador Esteban Rubén Basile CUIT 20-16765200-0, y como contador certificante suplente al Contador Público Osvaldo Casalánguida, CUIT 20-07605775-4, ambos socios de la firma Cánepa, Kopec y Asociados, miembro de Crowe Horwath Internacional, CUIT 30-52965489-4. Luego del debate correspondiente, el Directorio propone elevar a la Asamblea General Ordinaria la aprobación de ambas designaciones para que lleven a cabo la Auditoría Externa correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01 de Julio de 2015 y el 30 de junio de 2016, con opción de ampliación al ejercicio finalizado al 30 de junio de 2017.

Punto 3. Aumento de Capital y Reforma del Art. 4 del Estatuto Social

El señor Presidente expresa que, para consolidar el Capital Social de la empresa acorde a los niveles de actividad actuales se propone elevar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas la capitalización parcial de la Reserva Facultativa para capital de trabajo, por un monto de $ 313.000.000 (Pesos trescientos trece millones), elevando el Capital social a la suma de $ 350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones). Dicha capitalización se realiza teniendo en cuenta la distribución de los resultados a tratar en el punto 3 de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria aprobada en el día de la fecha. Por unanimidad el Directorio aprueba la moción de elevar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el Aumento de Capital y Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

Punto 4. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

El Presidente Horacio Osuna manifiesta que habiéndose dado aprobación a los puntos precedentes, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, tal como se indica a continuación.

CONVOCATORIA

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de carácter unánime a celebrarse el día 25 de septiembre de 2015 a las 12 horas, en la sede social sita de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2015.
3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino
4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.
6. Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio al 30 de junio del 2016 y opción de ampliación al 30 de junio del 2017.
7. Designación de los Directores titulares y suplentes por vencimiento de mandato, por un nuevo período de tres ejercicios.

8. Designación de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato, por un nuevo período de tres ejercicios

9. Aumento de Capital Social y Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social

10. Redacción del nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social

Se deja constancia que no se harán las publicaciones de Ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá carácter de unánime.

Luego de un intercambio de opiniones la convocatoria es aprobada por unanimidad.

Punto 5. Consideración de los Estados Contables Especiales a fines impositivos con cierre al 30.06.2015

El Lic. Carlos Montenegro informa que en cumplimiento de la RG 3363 de la AFIP se eleva a consideración del Directorio la aprobación de los documentos requeridos por dicha norma al 30.06.2015. Esta obligación surge de la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por lo cual los Estados Financieros se preparan en base a la Resolución Técnica No 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE); sin embargo, la base de los tributos a cargo de AFIP deben partir de información contable preparada bajo normas contables profesionales argentinas (que son las utilizadas por las entidades no alcanzadas por la R.T.26).

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio resuelve aprobar para el cierre del 30 de junio de 2015, en forma unánime:

a) El Estado Especial de Situación Patrimonial

b) El Estado Especial de Resultados

c) Las Notas complementarias

No habiendo más temas que tratar, luego de leer y aprobar el presente acta, se levanta la sesión a las 11.00 horas.

Horacio A. Osuna Susana G. de Soler Guillermo Gesualdo

N. Pablo Tognetti Gabriel Absi Américo Antoniotti

Javier Vermeulen Aurelia Schepis Héctor Otheguy