INVAP S.A.U. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 19, 2017

C O N V O C A T O R I A

El Directorio de INVAP S.E., convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, el día 10 de febrero de 2017, a las 10.30 horas, para tratar el siguiente:

O R D E N D E L D I A

1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.
2. Aceptación de la renuncia de dos directores titulares
3. Designación de los nuevos integrantes del Directorio con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados Financieros al 30 de junio de 2018.
4. Aprobación de la gestión de los miembros salientes del Directorio

La Asamblea reviste el carácter de unánime dado que todos los accionistas comprometieron su asistencia, en consecuencia no corresponde realizar las publicaciones requeridas en el artículo 237 de la Ley 19.550.

San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro

19 de Enero de 2017

EL DIRECTORIO

Horacio A. Osuna

Presidente