INVAP S.A.U. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 4, 2015

C O N V O C A T O R I A

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de carácter unánime a celebrarse el día 25 de septiembre de 2015 a las 12 horas, en la sede social sita de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2015.
3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino
4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.
6. Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio al 30 de junio del 2016 y opción de ampliación al 30 de junio del 2017.
7. Designación de los Directores titulares y suplentes por vencimiento de mandato, por un nuevo período de tres ejercicios.
8. Designación de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato, por un nuevo período de tres ejercicios

9. Aumento de Capital Social y Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social

10. Redacción del nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social

San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro,

4 de septiembre de 2015

EL DIRECTORIO

Horacio Osuna

Presidente