INVAP S.A.U. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 4, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de septiembre de 2015

Señores

Comisión Nacional de Valores

Ref.: Hecho Relevante-Informa Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de apoderada de INVAP S.E. (la “Sociedad”), a fin de informarles que el 04 de septiembre de 2015 el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas con carácter unánime, a celebrarse el 25 de septiembre de 2015 a las 12.00 hs., en la sede social sita en la calle Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche

Se deja constancia que dicha asamblea se realizará sin publicación de la Convocatoria ya que todos los accionistas han comprometido su asistencia a la misma.

A continuación se transcriben las partes pertinentes del Acta de Directorio Nº 608:

“(…) Punto 4. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

El Presidente Horacio Osuna manifiesta que habiéndose dado aprobación a los puntos precedentes, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, tal como se indica a continuación. CONVOCATORIA A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de carácter unánime a celebrarse el día 25 de septiembre de 2015 a las 12 horas, en la sede social sita de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA. 1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2015.

3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino. 4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización. 6. Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio al 30 de junio del 2016 y opción de ampliación al 30 de junio del 2017.7. Designación de los Directores titulares y suplentes por vencimiento de mandato, por un nuevo período de tres ejercicios.

8. Designación de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato, por un nuevo período de tres ejercicios. 9. Aumento de Capital Social y Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.10. Redacción del nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social

Se deja constancia que no se harán las publicaciones de Ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá carácter de unánime.

Luego de un intercambio de opiniones la convocatoria es aprobada por unanimidad. (…)”

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes atentamente.

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Luciana Denegri

Apoderada

INVAP S.E.