INVAP S.A.U. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 8, 2014

C O N V O C A T O R I A

El Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de septiembre de 2014 a las 10.00 horas, en la sede social sita en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

O R D E N D E L D I A

1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al trigésimo noveno ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2014.
3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino
4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.
6. Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio al 30 de junio del 2015.

San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro,

5 de septiembre de 2014

EL DIRECTORIO

Horacio Osuna

Presidente