INVAP S.A.U. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 5, 2014

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de septiembre de 2014

Señores

Comisión Nacional de Valores

Ref.: Informa Hecho Relevante – Asambleas Unánimes

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de apoderado de INVAP S.E. (la “Sociedad”), a fin de informarles que el Directorio de la Sociedad en fecha 05 de septiembre de 2014 ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas (a celebrarse el 22 de septiembre de 2014 a las 10.00 hs.) y a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (a celebrarse el 22 de septiembre de 2014 a las 11.00 hs.), en la sede social sita en la calle Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nº 4950 de San Carlos de Bariloche.

Asimismo, y en cumplimiento de lo indicado en el artículo 4 inciso b), e) y f) del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, se informa que dichas Asambleas revestirán el carácter de unánimes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes atentamente.

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Daniel Levi

Apoderado

INVAP S.E.

En San Carlos de Bariloche, el día 5 de septiembre de 2014, siendo las 10.00 horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna, está presente el Vice-Presidente Hugo Albani, los Directores titulares, Susana G. de Soler, N. Pablo Tognetti, Guillermo M. Gesualdo y Gabriel C. Absi; los Síndicos titulares, Américo A. Antoniotti, Javier A. Vermeulen y Aurelia P. Schepis; y el Gerente General Héctor E. Otheguy.

La Directora Norma L. Boero informó con anticipación que no podría participar de esta reunión.

Participa de la reunión los Sub-Gerentes Generales Juan Pablo Ordoñez y Vicente Campenni y el Gerente de Administración y Finanzas Carlos E. Montenegro, la Cdora. Ana Cabrera, el Cdor. Luis Zabaljauregui y el Cdor. Alejandro Brambati

Punto 1 y 2…

Punto 3. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

El Presidente. Osuna manifiesta que habiéndose aprobado la documentación respectiva, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tal como se indica a continuación.

CONVOCATORIA

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de septiembre de 2014 a las 10 horas, en la sede social sita de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al trigésimo noveno ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2014.
3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino
4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.
6. Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio al 30 de junio del 2015.

Luego de un intercambio de opiniones la convocatoria es aprobada por unanimidad.

Punto 4. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para prorrogar el plazo del Programa y la delegación de facultades en el Directorio, ambos relativos a las Obligaciones Negociables

Continua con el uso de la palabra el Sr. Presidente, quien informa que, como es de conocimiento de los Señores Directores, la Sociedad cuenta con un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y largo plazo (el “Programa”) aprobado por la Asamblea de Accionistas de fecha 19 de agosto de 2009, cuyos términos y condiciones fueron fijados por el Directorio en su reunión de la misma fecha. Continúa informando que teniendo en cuenta que el plazo de vigencia del Programa es de 5 años a partir de la autorización de la Comisión Nacional de Valores, lo cual tuvo lugar con fecha 21 de octubre de 2009, resulta necesario que la Asamblea de la Sociedad resuelva la prórroga del plazo de vigencia del Programa, a fin de posibilitar que la Sociedad pueda emitir obligaciones negociables bajo el mismo. En tal sentido, el Sr. Presidente propone convocar a Asamblea Extraordinaria para tratar los respectivos puntos del Orden del día. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad realizar la convocatoria a Asamblea, tal como se detalla a continuación:

CONVOCATORIA

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 22 de septiembre de 2014 a las 11 horas, en la sede social sita de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la prórroga del plazo de vigencia y actualización del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo, aprobado por la Asamblea de Accionistas de fecha 19 de agosto de 2009, cuyos términos y condiciones fueron fijados por el Directorio en su reunión de la misma fecha.
3. Delegación en el Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de la Sociedad y/o en quienes éste designe conforme la normativa vigente aplicable, para determinar los términos y condiciones del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo, y las Obligaciones Negociables a emitirse en el marco del mismo.

No habiendo más temas que tratar, luego de leer y aprobar el presente acta, se levanta la sesión a las 11 horas.

Horacio A. Osuna Hugo Albani Susana G. de Soler Guillermo Gesualdo

N. Pablo Tognetti Gabriel Absi Américo Antoniotti

Javier Vermeulen Aurelia Schepis Héctor Otheguy