INVAP S.A.U. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 6, 2013

C O N V O C A T O R I A

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de octubre de 2013 a las 14.00 horas, en la sede social sita en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

O R D E N D E L D I A

1.  Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

2.  Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Trigésimo Octavo Ejercicio Económico-Social cerrado el 30 de Junio de 2013.

3.  Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino, incluyendo la constitución de la Reserva Especial conforme a lo dispuesto en la Resolución General Nro. 609/2012 de la Comisión Nacional de Valores.

4.  Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5.   Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.

6.  Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio al 30 de junio del 2013.

7.  Designación del Director titular y del Director suplente en representación de los Tenedores de Bonos por el período de tres (3) años

San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro

06 de septiembre de 2013

EL DIRECTORIO

Horacio Osuna

Presidente