INVAP S.A.U. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 8, 2013

En San Carlos de Bariloche, el día 4 de octubre de 2013, siendo las 9.30 horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna, está presente el Vice-Presidente A. Carlos Ochoa, los Directores titulares, Susana Gómez de Soler, María Inés Etchepare, Julio J. Arrieta y Alejandro A. Reybaud; los Síndicos titulares, Américo A. Antoniotti, Javier A. Vermeulen y Aurelia P. Schepis; y el Gerente General Héctor E. Otheguy.

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Punto 8.Modificación de la Convocatoria-Nuevo horario de la Asamblea General Ordinaria

El señor Presidente informa que el representante de la Provincia de Río Negro, titular del 100% del capital accionario, ha comunicado previamente a esta reunión su imposibilidad de asistir a las 14 hs a la Asamblea General Ordinaria convocada para el día de la fecha y ratificó que se presentará a las 17.30 hs a tal efecto. Por lo expuesto, propone emitir la convocatoria con la modificación del horario de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para las 17.30 hs. la cual reviste el carácter de unánime y no requiere las publicaciones del art.237 de la Ley 19550.

CONVOCATORIA

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de octubre de 2013 a las 17.30 horas, en la sede social sita de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Trigésimo Octavo Ejercicio Económico-Social cerrado el 30 de Junio de 2013.

3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino, incluyendo la constitución de la Reserva Especial conforme a lo dispuesto en la Resolución General Nro. 609/2012 de la Comisión Nacional de Valores.

4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.

6. Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio al 30 de junio del 2014.

7. Designación del Director titular y del Director suplente en representación de los Tenedores de Bonos por el período de tres (3) años.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 14.00 horas.

Horacio A. Osuna A. Carlos Ochoa Susana G. de Soler Julio J. Arrieta

Maria I. Etchepare Alejandro A. Reybaud Américo A. Antoniotti

Aurelia P. Schepis Javier A. Vermeulen Héctor E. Otheguy