INVAP S.A.U. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 7, 2012

C O N V O C A T O R I A

El Directorio de INVAP S.E., convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche el día 12 de octubre de 2012 a las 14 horas, para tratar el siguiente:

O R D E N D E L D I A

1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos consignados en el Artículo Nº 234, inc.1, Ley 19.550 correspondientes al Trigésimo Séptimo Ejercicio Económico-Social cerrado el 30 de Junio de 2012.
3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino.
4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización
6. Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio al 30 de junio de 2013.

San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro

07 de Septiembre de 2012

EL DIRECTORIO