INVAP S.A.U. — Governance Information 2012

Oct 16, 2012

En San Carlos de Bariloche, el día 12 de octubre de 2012, siendo las 08.30.horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna; está presente el Vice-Presidente Carlos Ochoa, los Directores titulares Susana Gómez de Soler, Julio Arrieta, Maria Inés Etchepare y Alejandro Reybaud; los Síndicos titulares Américo Antoniotti y Aurelia Schepis; y el Subgerente General Hugo Albani.

La Directora Norma Boero y el Sindico Javier Vermeulen avisaron con anticipación que no podrían participar de esta reunión.

Está presente el Gerente de Administración y Finanzas, Lic. Carlos Montenegro.

Punto Unico. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

El Sr. Osuna manifiesta que resultará fracasada la Asamblea General Ordinaria convocada para el día de la fecha, mediante Acta de Directorio Nro. 536 celebrada el 07 de septiembre de 2012, toda vez que los accionistas se ven imposibilitados de asistir por razones de fuerza mayor. En consecuencia expresa la necesidad de convocar a una nueva Asamblea General Ordinaria. El Sr. Presidente del Directorio propone convocar nuevamente a Asamblea General Ordinaria para el día jueves 18 de octubre de 2012, a las 11.30 horas, en la sede social sita de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar la siguiente:

O R D E N D E L D I A

1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos consignados en el Artículo Nº 234, inc.1, Ley 19.550 correspondientes al Trigésimo Séptimo Ejercicio Económico-Social cerrado el 30 de Junio de 2012.

3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino.

4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.

6. Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio al 30 de junio del 2013.

Luego de un intercambio de opiniones, la nueva convocatoria a Asamblea General Ordinaria es aprobada por unanimidad. Adicionalmente, se aclara que los representantes de la Provincia de Río Negro y de la Comisión Nacional de Energía Atómica han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria del 18 de octubre de 2012 y, por tratarse de una asamblea unánime, no es necesario realizar las publicaciones legales pertinentes, conforme a lo dispuesto en el Art.237 de la Ley 19.550.

No habiendo más temas que tratar, luego de leer y aprobar el presente acta, se levanta la sesión a las 09.45 horas.

Horacio Osuna Carlos Ochoa Susana G. de Soler Julio Arrieta

Maria Inés Etchepare Alejandro Reybaud Américo Antoniotti

Aurelia Schepis Hugo Albani