INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2023

Feb 13, 2023

Acta 816

El día 10 de febrero de 2023 siendo las 14 horas se reúne el Directorio de INVAP, estando presentes: a) en la sede social el Presidente Hugo Albani, los Directores Hugo Brendstrup, Alberto L. Baruj, Verónica B. Garea y Luis E. Billinger Mancioli y los Síndicos Carlos A. Gardella y Aurelia P. Schepis, y b) comunicado por videoconferencia el Vice-Presidente Daniel H. Sanguinetti.

La Directora Adriana C. Serquis y el Síndico Christian A. Etchevarne informaron con anticipación que no podrían participar de esta reunión

Participan desde la sede social, el Gerente General Vicente Campenni, los Subgerentes Generales Carlos Montenegro y Marcelo Basigalup.

Preside la reunión el Sr. Presidente Hugo Albani.

También participan de la reunión Gabriela Esparza, Luis Zabaljáuregui, Gustavo Larralde y Luis Chitarini, quienes forman parte de la Gerencia de Administración y Finanzas de INVAP.

Punto único. Consideración de los Estados Financieros intermedios condensados correspondientes al periodo finalizado el 31 de Diciembre de 2022.

El Presidente Hugo Albani señala que la obligación de presentar los Estados Financieros por períodos intermedios surge del Capítulo I, Título IV, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 aprobadas por Resolución 622/13), que son aplicables a esta Sociedad en virtud de encontrarse en el régimen de oferta pública. Asimismo, se hace constar que mediante Resolución General N° 777 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) se dispuso que los estados financieros sean presentados en moneda homogénea.

A continuación, el Directorio considera la siguiente documentación correspondiente al período de seis meses, comprendido entre el 01 de Julio de 2022 y el 31 de Diciembre de 2022: Estado de Situación Financiera intermedio Separado Condensado, Estado del Resultado Integral intermedio Separado Condensado, Estado de Cambios en el Patrimonio intermedio Separado Condensado, Estado de Flujos de Efectivo intermedio Separado Condensado, Notas y Anexos a los Estados Financieros intermedios Separados Condensados, incluyendo además los Estados Financieros intermedios Consolidados Condensados, con sus Notas respectivas y la Reseña Informativa, los cuales han sido previamente distribuidos entre los directores. Asimismo, se pone a disposición de los presentes los informes que el Auditor Externo y la Comisión Fiscalizadora, respectivamente, están dispuestos a emitir.

Luego de realizada la presentación correspondiente a cargo de la Gerente de Administración y Finanzas, Ana Cabrera Nicola, y de algunas deliberaciones, el Directorio decide en forma

unánime ratificar lo arriba expuesto por el Sr Presidente Hugo Albani y aprobar todos los documentos enumerados precedentemente, sin observaciones

Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, presentes en la sede social, dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión en relación a los Señores Directores que se encuentran participando a distancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 15.05 horas.

Hugo Albani	Daniel H. Sanguinetti	Hugo Brendstrup
Verónica B. Garea	Luis E. Billinger Mancioli	Alberto L. Baruj
Carlos A. Gardella	Aurelia P. Schepis	Vicente Campenni

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