INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2023

May 12, 2023

Acta 821

El día 11 de mayo de 2023 siendo las 15 horas se reúne el Directorio de INVAP, estando presentes: a) en la sede social el Presidente Hugo Albani, los Directores Hugo Brendstrup, Verónica B. Garea y Luis E. Billinger Mancioli y los Síndicos Carlos A. Gardella, Aurelia P. Schepis y Christian A. Etchevarne y b) comunicado por videoconferencia el Vice-Presidente Daniel H. Sanguinetti y los Directores Alberto L. Baruj y Adriana C. Serquis.

Participan desde la sede social, el Gerente General Vicente Campenni, el Subgerente General Marcelo Basigalup y la Gerente de Administración y Finanzas Ana Cabrera y conectado por video-conferencia, el Sub-Gerente General Carlos Montenegro.

Preside la reunión el Sr. Presidente Hugo Albani.

También participan de la reunión Gustavo Larralde, Luis Chitarini y Leonela Campanaro, quienes forman parte de la Gerencia de Administración y Finanzas de INVAP.

Punto único. Consideración de los Estados Financieros intermedios condensados correspondientes al periodo finalizado el 31 de marzo de 2023.

El Presidente Hugo Albani señala que la obligación de presentar los Estados Financieros por períodos intermedios surge del Capítulo I, Título IV, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 aprobadas por Resolución 622/13), que son aplicables a esta Sociedad en virtud de encontrarse en el régimen de oferta pública. Asimismo, se hace constar que mediante Resolución General N° 777 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) se dispuso que los estados financieros sean presentados en moneda homogénea.

A continuación, el Directorio considera la siguiente documentación correspondiente al período de nueve meses, comprendido entre el 01 de julio de 2022 y el 31 de marzo de 2023: Estado de Situación Financiera intermedio Separado Condensado, Estado del Resultado Integral intermedio Separado Condensado, Estado de Cambios en el Patrimonio intermedio Separado Condensado, Estado de Flujos de Efectivo intermedio Separado Condensado, Notas y Anexos a los Estados Financieros intermedios Separados Condensados, incluyendo además los Estados Financieros intermedios Consolidados Condensados, con sus Notas respectivas y la Reseña Informativa, los cuales han sido previamente distribuidos entre los directores. Asimismo, se pone a disposición de los presentes los informes que el Auditor Externo y la Comisión Fiscalizadora, respectivamente, están dispuestos a emitir.

Luego de realizada la presentación correspondiente a cargo de la Gerente de Administración y Finanzas, Ana Cabrera Nicola, y de algunas deliberaciones, el Directorio decide en forma unánime ratificar lo arriba expuesto por el Sr. Presidente Hugo Albani y aprobar todos los documentos enumerados precedentemente, sin observaciones

Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, presentes en la sede social, dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión en relación a los Señores Directores que se encuentran participando a distancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 16 horas.

Hugo Albani Daniel H. Sanguinetti Hugo Brendstrup Adriana Serquis Verónica B. Garea Luis E. Billinger Mancioli Alberto L. Baruj Carlos A. Gardella Aurelia P. Schepis Christian Etchevarne Vicente Campenni

2