INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2023

Sep 26, 2023

Acta 833

El día 26 de septiembre de 2023 siendo las 15.00 horas se reúne el Directorio de INVAP, estando presentes: a) en la sede social, el Presidente Hugo Albani, el Vice-Presidente Daniel H. Sanguinetti, los Directores Hugo Brendstrup, Verónica Garea y Luis E. Billinger Mancioli, y la Síndica Aurelia P. Schepis, b) comunicado por videoconferencia el Síndico Christian A. Etchevarne.

Los Directores Alberto L. Baruj y Adriana ASerquis y el Síndico Carlos A. Gardella informaron con anticipación que no podrían participar de esta reunión

Participan desde la sede social el Gerente General Vicente D. Campenni, los Subgerentes Generales Carlos Montenegro y Marcelo Basigalup, y conectada por videoconferencia la Gerente de Administración y Finanzas Ana Cabrera.

Preside la reunión el Sr. Presidente Hugo Albani.

Punto 1. Designación de la Auditoría Externa

El Presidente Hugo Albani informa que de acuerdo a las normas vigentes, se debe designar la auditoría externa para el próximo ejercicio. La Gerente de Administración y Finanzas Ana Cabrera informa que se han recibido dos propuestas, de la firma Crowe y de la firma Russell Bedford. La Cdra. Cabrera propone al Directorio i) continuar con el Estudio Crowe por el próximo ejercicio, fundado en que: a) el presupuesto presentado para el ejercicio con cierre a junio de 2023 es razonable respecto de la evolución de los precios de la economía y en comparación con el presupuesto del Estudio Russell Bedford, b) mantiene un equipo profesional idóneo acorde a la complejidad de la actividad de INVAP y posee conocimiento profundo de la Sociedad, que permite realizar una evaluación adecuada de sus operaciones y ii) dado el expertise en Normas Internacionales de Información Financiera del Estudio Russell Bedford se propone la contratación de los servicios de dicho Estudio para brindar asesoramiento puntual sobre temas específicos que se requieran. Analizada la moción, el Directorio por unanimidad resuelve, A) elevar a la Asamblea General Ordinaria la aprobación de la contratación del Estudio de Auditoría Externa Crowe AR S.A., CUIT 30-71635136-6, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, y la designación de los contadores certificantes, Titular: Raúl Alberto Presa, CUIT : 20-14932474-8, y Suplente: Osvaldo Casalanguida, CUIT : 20-07605775-4; y B) delegar en la Gerencia de Administración y Finanzas la contratación de los servicios del Estudio Russell Bedford para brindar asesoramiento específico, dado su expertise.

Punto 2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de INVAP S.E.

El Presidente Hugo Albani manifiesta que habiéndose aprobado en la reunión de Directorio del 06-09-23 (Acta 831) los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados al 30 de junio

de 2023, conformados por: Memoria, Anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Financieros Anuales, y la Reseña Informativa, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tal como se indica a continuación.

CONVOCATORIA

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de carácter unánime a celebrarse el día lunes 23 de octubre de octubre de 2023 a las 12.00 horas en la sede social sita en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del representante de la Provincia de Río Negro y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo octavo ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023

3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino; a Reserva Legal, al Hogar de Ancianos, a Bono de Participación, a Reserva Facultativa destinada a un Programa de retención y desarrollo de talentos, y a Reserva Facultativa destinada a capital de trabajo, según la propuesta realizada por el Directorio en la Memoria de los Estados Financieros al 30 de junio de 2023.

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.

6. Designación de la Auditoría Externa y de contadores certificantes para el Ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2024

La Asamblea revestirá el carácter de unánime atento que todos sus accionistas han comprometido su asistencia, razón por la cual la misma podrá celebrarse en los términos del artículo 237, última parte, de la Ley General de Sociedades.

Luego de un intercambio de opiniones la convocatoria es aprobada por unanimidad.

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La integrante de la Comisión Fiscalizadora, presente en la sede social, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión en relación a los señores Directores que se encuentran participando a distancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 15.20 horas.

Hugo Albani Daniel Sanguinetti Hugo Brendstrup Verónica B. Garea Luis E. Billinger Mancioli Aurelia P. Schepis Christian Etchevarne Vicente Campenni

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