INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2023

Nov 13, 2023

Acta 837

El día 10 de noviembre de 2023 siendo las 14.15 horas se reúne el Directorio de INVAP, estando presentes: a) en la sede social el Vice-Presidente Daniel H. Sanguinetti, el Director Hugo Brendstrup y los Síndicos Carlos A. Gardella, Aurelia P. Schepis y Christian A. Etchevarne, b) comunicado por videoconferencia el Presidente Hugo Albani y la Directora Adriana Serquis

Los Directores Alberto L. Baruj, Luis E. Billinger Mancioli y Verónica B. Garea informaron con anticipación que no podrían participar de esta reunión.

Participan desde la sede social, el Gerente General Vicente Campenni, los Subgerentes Generales Carlos Montenegro y Dario Giussi y la Gerente de Administración y Finanzas, Ana Cabrera.

Punto único. Consideración de los Estados Financieros intermedios condensados correspondientes al periodo finalizado el 30 de septiembre de 2023 El Presidente Hugo Albani señala que la obligación de presentar los Estados Financieros por períodos intermedios surge del Capítulo I, Título IV, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 aprobadas por Resolución 622/13), que son aplicables a esta Sociedad en virtud de encontrarse en el régimen de oferta pública. Asimismo, se hace constar que mediante Resolución General N° 777 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) se dispuso que los estados financieros sean presentados en moneda homogénea.

A continuación, el Directorio considera la siguiente documentación correspondiente al período de tres meses, comprendido entre el 01 de julio de 2023 y el 30 de septiembre de 2023: Estado de Situación Financiera intermedio Separado Condensado, Estado del Resultado Integral intermedio Separado Condensado, Estado de Cambios en el Patrimonio intermedio Separado Condensado, Estado de Flujos de Efectivo intermedio Separado Condensado, Notas y Anexos a los Estados Financieros intermedios Separados Condensados, incluyendo además los Estados Financieros intermedios Consolidados Condensados, con sus Notas respectivas y la Reseña Informativa, los cuales han sido previamente distribuidos entre los directores. Asimismo, se pone a disposición de los presentes los informes que el Auditor Externo y la Comisión Fiscalizadora, respectivamente, están dispuestos a emitir.

Luego de realizada la presentación correspondiente a cargo de la Gerente de Administración y Finanzas, Ana Cabrera Nicola, y de algunas deliberaciones, el Directorio decide en forma unánime ratificar lo arriba expuesto por el Sr Presidente Hugo Albani y aprobar todos los documentos enumerados precedentemente, sin observaciones.

Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, presentes en la sede social, dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión en relación a los señores

Directores que se encuentran participando a distancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 14.55 horas.

Hugo Albani Daniel H. Sanguinetti Hugo Brendstrup Adriana C. Serquis Aurelia P. Schepis Carlos A. Gardella Christian A. Etchevarne Vicente Campenni

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