INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2023

Dec 21, 2023

INVAP S.E.

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 17

Acta 839

El día 11 de diciembre de 2023 siendo las 15.00 horas se reúne el Directorio de INVAP, estando presentes: a) en la sede social el Presidente Hugo Albani, los Directores Hugo Brendstrup, Verónica Garea y Luis E. Billinger Mancioli, los Síndicos Carlos A. Gardella, Aurelia P. Schepis y, b) comunicado por videoconferencia la Directora Adriana Serquis y el Síndico Christian A. Etchevame

El Vice-Presidente Daniel H. Sanguinetti y el Director Alberto L. Baruj informaron con anticipación que no podrían participar de esta reunión.

Participan desde la sede social, el Gerente General Vicente Campenni, los Subgerentes Generales Carlos Montenegro y Marcelo Basigalup y conectada por video-conferencia la Gerente de Administración y Finanzas, Ana Cabrera.

También están presentes Darío Giussi y Gabriel Absi.

Preside la reunión el Sr. Presidente Hugo Albani.

Punto 1. Reestructuración de las Gerencias

El Gerente General Vicente Campenni informa al Directorio de la reorganización gerencial necesaria para enfrentar los proyectos actualmente en ejecución, teniendo en cuenta el crecimiento en clientes, proyectos y personal experimentado en los últimos años. Se túvo en cuenta la conveniencia de producir un recambio generacional que brinde la oportunidad de crecer y de asumir más responsabilidades a profesionales que ya han demostrado estar a la altura de los desafíos que vienen.

Otra consideración es que estos cambios en la estructura sean graduales y no perturben la marcha de la empresa, conservando al mismo tiempo, la experiencia, conocimientos y contactos de la gente con mayor antigüedad para garantizar la continuidad del propósito y la cultura de la empresa.

INVAP S.E.

LlBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 17

Luego de tratar todos los temas del Orden del Día, se decide que la próxima reunión Directorio será el 23 de enero de 2024 a las 15 horas.

Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, presentes en la sede social, dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión en relación a los señores Directores que se encuentran participando a distancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 16.45 horas.

Hugo Albani Hugo Brendstrup Adriana C. Serquis Verónica Garea Luis Billinguer Mancioli Aurelia P. Schepis Carlos A. Gardella Christian A. Etchevarne Vicente Campenni