INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2022

Jan 24, 2022

Acta788 del 20-01-22

Punto 3. Renuncia de un Director Titular

El Presidente Lic. Albani, manifiesta que la Directora Titular, Vicepresidenta de la Sociedad, Soledad Diana Gonnet ha presentado su carta de renuncia al cargo, por razones personales, a partir del día de fecha. Se deja expresa constancia de que dicha renuncia no ha sido intempestiva, ni dolosa, ni ha interrumpido el normal funcionamiento del Directorio de la empresa.

El Directorio acepta la renuncia presentada, que será efectiva a partir de su aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas correspondiente, agradeciendo sus gestiones, sus iniciativas y su dedicación.

Seguidamente, se mociona elevar a Asamblea General Ordinaria de accionistas la renuncia aprobada y la convocatoria para la designación de un nuevo Director Titular, lo que es aprobado por los presentes en forma unánime.

Punto 4. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Presidente Hugo Albani manifiesta que habiéndose dado aprobación al punto precedente, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tal como se indica a continuación.

CONVOCATORIA

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de carácter unánime a celebrarse el día 10 de febrero de 2022 a las 16.30 horas en la sede social sita de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 Designación del representante de la Provincia de Río Negro y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

1. Consideración de la renuncia de un Director Titular. Designación de un nuevo integrante del Directorio con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados Financieros al 30 de junio de 2024.

Luego de un intercambio de opiniones la convocatoria es aprobada por unanimidad. Asimismo se resuelve por unanimidad no realizar las publicaciones de ley, atento al compromiso de los señores accionistas de concurrir en forma unánime a la asamblea.