INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2022

Sep 27, 2022

Acta 808

El día 27 de septiembre de 2022 siendo las 15.10 horas se reúne el Directorio de INVAP, estando presentes: a) en la sede social el Presidente Hugo Albani, , los Directores Hugo Brendstrup, Alberto L. Baruj, Verónica B. Garea y Luis E. Billinger Mancioli y el Síndico Christian A. Etchevarne, b) comunicado por videoconferencia el Vice-Presidente Daniel H. Sanguinetti, la Directora Adriana C. Serquis y la Síndica Aurelia P. Schepis.

El Síndico Carlos A. Gardella informó con anticipación que no podría participar de esta reunión.

Participan conectado por videoconferencia el Gerente General Vicente Campenni y desde la sede social los Subgerentes Carlos Montenegro y Marcelo Basigalup y la Gerente de Administración y Finanzas, Ana Cabrera.

Preside la reunión el Sr. Presidente Hugo Albani.

Punto 1. Elección del Director por los Tenedores de Bonos.

El Director saliente, Luis E. Billinger Mancioli informa que hoy, 27 de septiembre de 2022 en horas de la mañana, se realizó el escrutinio por la elección del Director por los Tenedores de Bonos en las diferentes sedes de INVAP S.E., lo cual quedó plasmado en el Acta de Asamblea General de Tenedores de Bonos del 27 de septiembre de 2022.

Como resultado de dicha elección, resultó ganador el Sr. Luis E. Billinger Mancioli (DNI 27.786.260) , quedando en segundo lugar la Sra. María Isabel Ballesteros (DNI 24.061.278). El Directorio toma conocimiento del resultado electoral y por unanimidad decide: i) elevar a la aprobación de la Asamblea Ordinaria de Accionistas la designación del Sr. Billinger Mancioli para el cargo de Director Titular por los Tenedores de Bonos de Participación y a la Sra. Ballesteros para el de Directora Suplente, de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas décimo primera y décimo cuarta del Estatuto Social; y ii) adjuntar, sin transcribir, el Acta de Asamblea General de Tenedores de Bonos antes señalada.

En nombre del Directorio, el Presidente Albani felicita al Director Luis E. Billinger Mancioli por su re-elección, destacando su labor y agradeciendo sus gestiones, sus iniciativas y su dedicación.

Punto 2. Designación de la Auditoría Externa

El Presidente Hugo Albani informa que de acuerdo a las normas vigentes, se debe designar la auditoría externa para el próximo ejercicio. La Gerente de Administración y Finanzas Ana Cabrera informa que se han recibido dos propuestas, de la firma Crowe y de la firma

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Russell Bedford. Si bien el perfil profesional y los antecedentes de ambos estudios de auditoría son de alto nivel, el presupuesto y la forma de actualización de la firma Crowe resultan más convenientes. Asimismo, se valoran en la selección los años de acompañamiento por parte de Crowe a las actividades y evolución de la compañía. Por tal motivo la Cdra. Cabrera propone al Directorio continuar con el Estudio Crowe por el próximo ejercicio, fundado en que: i) el presupuesto presentado para el ejercicio con cierre a junio de 2023 considera un ajuste razonable de precios relacionado a la evolución de los índices de la economía respecto del año anterior, y ii) mantiene un equipo profesional comprometido y adecuado a la complejidad de las operaciones de INVAP. Analizada la moción, el Directorio por unanimidad resuelve elevar a la Asamblea General Ordinaria la aprobación de la contratación del Estudio de Auditoría Externa Crowe AR S.A., CUIT 3071635136-6, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, y la designación de los contadores certificantes, Titular: Raúl Alberto Presa, CUIT: 20-14932474-8, y Suplente: Pablo Martín Carbone, CUIT: 20-26708300-3.

Punto 3. Aumento de Capital y Modificación de Estatuto

El Señor Presidente expresa que, para consolidar el Capital Social de la empresa acorde a los niveles de actividad actuales se propone elevar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas la capitalización de $ 5.310.000.000 de la siguiente forma: i) Ajuste de Capital por $ 3.592.471.821; y ii) parcial de la Reserva Facultativa para capital de trabajo, por un monto de $ 1.717.528.179, elevando el Capital social de $ 1.690.000.000 a la suma de $7.000.000.000 (Pesos Siete Mil Millones). Por unanimidad el Directorio aprueba la moción de elevar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el Aumento de Capital y Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

Punto 4. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

El Presidente Hugo Albani manifiesta que habiéndose dado aprobación a los puntos precedentes y habiéndose aprobado en la reunión de Directorio del 07-09-22 (Acta 805) los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados al 30 de junio de 2022, conformados por: Memoria, Anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Financieros Anuales, y la Reseña Informativa , corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, tal como se indica a continuación.

CONVOCATORIA

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de carácter unánime a celebrarse el día martes 18 de octubre de 2022 a las 10.00 horas en la sede social sita en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del representante de la Provincia de Río Negro y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo séptimo ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022.

3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino; a Reserva Legal, al Hogar de Ancianos, a Bono de Participación y a Reserva Facultativa, según la propuesta realizada por el Directorio en la Memoria de los Estados Financieros al 30 de Junio de 2022.

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.

6. Designación de la Auditoría Externa y de contadores certificantes para el Ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2023.

7. Designación del Director titular y del Director suplente en representación de los Tenedores de Bonos por vencimiento de mandato, por un nuevo período de tres ejercicios.

8. Aumento de Capital Social y modificación del Estatuto Social

9. Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social

La Asamblea revestirá el carácter de unánime atento que todos sus accionistas han comprometido su asistencia, razón por la cual la misma podrá celebrarse en los términos del artículo 237, última parte, de la Ley General de Sociedades.

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Luego de un intercambio de opiniones la convocatoria es aprobada por unanimidad.

Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, presentes en la sede social, dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión en relación a los señores Directores que se encuentran participando a distancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 15.50 horas.

Hugo Albani Daniel H. Sanguinetti Hugo Brendstrup Adriana C. Serquis

Alberto L. Baruj Verónica B. Garea Luis E. Billinger Mancioli Aurelia P. Schepis Christian A. Etchevarne Vicente Campenni