INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2020

Aug 14, 2020

Acta 750

El. día 14 de agosto de 2020, siendo las 11.00 horas se reúne el Directorio de INVAP, con la presencia del Presidente Hugo Albani, los Directores titulares Hugo Brendstrup, Alberto Lamagna, Facundo A. Deluchi, Soledad Gonnet y Luis E. Billinger Mancioli, los Síndicos titulares Américo Antoniotti, Aurelia P. Schepis y Carlos Gardella y el Gerente General Vicente Campenni.

Preside la reunión el Presidente Hugo Albani.

También están presentes en la reunión los Sub-Gerentes Generales Carlos E. Montenegro y Marcelo Basigalup y la Cdra. Ana Cabrera.

El Sr. Presidente deja constancia que la reunión se realiza mediante videoconferencia conforme lo establecido en el artículo décimo cuarto del Estatuto. La totalidad de los participantes, exhiben sus documentos de identidad y declaran unánimemente que la plataforma de videoconferencia utilizada les permite plena participación en la presente reunión, pudiendo ejercer sin restricciones su derecho de voz y voto.

Punto único. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

El Presidente Hugo Albani manifiesta que tal como se había decidido en la última reunión de Directorio celebrada el 30 de julio de 2020 (Acta 749), es necesario convocar a Asamblea General Extraordinaria para tratar la aprobación de los documentos relacionados a la fusión por absorción de FRONTEC por parte de INVAP; por lo tanto se efectúa la convocatoria, tal como se indica a continuación:

CONVOCATORIA

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de carácter unánime a celebrarse el día 11 de septiembre de 2020 a las 12.00 horas, (a) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche; o (b) en caso de celebrarse a distancia, será con la totalidad de los participantes exhibiendo sus documentos de identidad y mediante alguna de las plataforma de videoconferencia vigentes que permita plena participación para ejercer sin restricciones su derecho de voz y voto, conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020 (la “RG 830”) y la Resolución Personas Jurídicas de la Provincia

de Rio Negro Nro. 113/20, y en virtud de la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el D.N.U. N° 297/2020 y sus sucesivos decretos de prórroga, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del representante de la Provincia de Río Negro y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la siguiente documentación relativa a la fusión por absorción de Frontec S.A.U. (“FRONTEC”) por parte de Invap S.E. (“INVAP”) en los términos de la Sección XI de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias (la “LGS”) y los artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y sus modificatorias (la “LIG”), y los artículos complementarios del reglamento de la LIG (Decreto 1.344/98 y sus modificatorios); a saber: (i) Estado Financiero Especial de Fusión de INVAP S.E. y el Estado de Situación Financiera Consolidado de Fusión, ambos al 31 de mayo de 2020, y los informes que sobre los referidos Estados Financieros Especiales elaboraron la Comisión Fiscalizadora y la Auditoría Externa; (ii) el Compromiso Previo de Fusión suscripto por INVAP y FRONTEC el 30 de julio de 2020; y (iii) el Prospecto de Fusión

3. Autorización para la suscripción, en nombre y representación de INVAP, del Acuerdo definitivo de Fusión

4. Designación de las personas que realizarán los trámites conducentes a obtener de los organismos correspondientes la aprobación e inscripción de las decisiones de la Asamblea relativas a la fusión por absorción de FRONTEC por parte de INVAP.

Luego de un intercambio de opiniones la convocatoria es aprobada por unanimidad.

Finalmente también se resuelve por unanimidad no realizar las publicaciones de ley, atento al compromiso de los señores accionistas de concurrir en forma unánime a la asamblea.

Luego de leer y aprobar el acta, todos los Directores y Síndicos presentes en la reunión mediante videoconferencia, se comprometen a firmarla de acuerdo a lo establecido en el

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Estatuto, una vez que se levanten las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigentes.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

Hugo Albani Hugo Brendstrup

Aberto Lamagna

Facundo Deluchi Soledad Gonnet Luis Billinger Mancioli

Aurelia P. Schepis Américo Antoniotti Carlos Gardella Vicente D. Campenni

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