INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2017

Feb 13, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de febrero de 2017

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Síntesis de resoluciones - Asamblea General Ordinaria

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderada de INVAP S.E. (la “Sociedad”), a fin de informar que el día 10 de febrero de 2017 a las 12 horas se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, en la que se aprobaron los siguientes puntos:

Punto 1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

Se decidió que el Sr. Gobernador Alberto Weretilneck, en carácter de representante de la Provincia de Rio Negro, y el Sr. Osvaldo Calzetta Larrieu en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Horacio A. Osuna suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2. Aceptación de la renuncia de dos Directores titulares

Los accionistas por unanimidad, aceptaron las renuncias de las Directoras por CNEA, Norma Luisa Boero y Susana Gómez de Soler.

Punto 3. Designación de los dos nuevos integrantes del Directorio con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados Financieros al 30 de junio de 2018

Por unanimidad, la Asamblea General de Accionistas aprobó la designación de Osvaldo Alberto Calzetta Larrieu y de Facundo Abel Deluchi, para completar el período estatutario que vence el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico que cierra el 30 de junio de 2018.

Seguidamente, el Sr. Osvaldo Alberto Calzetta Larrieu y el Sr. Facundo Abel Deluchi expresaron su aceptación al cargo y declararon no encontrarse comprendidos en las inhabilidades del Art 264 de la Ley 19.550. Asimismo, constituyeron domicilio especial en Comandante Luis Piedrabuena 4950, San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Por último, el Sr. Presidente Horacio Osuna expresó que de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el Sr. Osvaldo Alberto Calzetta Larrieu y el Sr. Facundo Abel Deluchi, se encuentran comprendidos en la categoría de Directores “No Independientes”.

Punto 4. Aprobación de la gestión de los miembros salientes del Directorio.

Se aprobó unánimemente la gestión de los dos miembros salientes del Directorio, por el período comprendido entre el 1° de julio de 2016 y el 10 de febrero de 2017.

Aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente.

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Luciana Denegri

Apoderada