INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2017

Feb 17, 2017

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a las 12.00 horas del día 10 de febrero de 2017, en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de esta ciudad, se procede a iniciar la Asamblea General Ordinaria de INVAP S.E (“INVAP”), convocada por reunión de Directorio de fecha 19 de enero de 2017, Acta 647. Está presente en representación de la Provincia de Río Negro, el Sr. Alberto Weretilneck (DNI 16.170.327), en su carácter de Gobernador de la Provincia de Río Negro; y en representación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el Lic. Osvaldo Calzetta Larrieu (DNI 8.442.146), en su carácter de Presidente de la CNEA y en virtud del Convenio Ampliatorio de fecha 12-01-78 vinculado al Convenio celebrado con fecha 06-09-76 entre la CNEA e INVAP y concordante con todo lo registrado al Folio 8 del Libro 3 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales de Accionistas. Dado que comprometieron su asistencia la totalidad de los accionistas, la presente Asamblea reúne los requisitos para tener el carácter de unánime, por lo cual no se realizan las publicaciones exigidas por el Art. 237 de la Ley 19.550.

Atento a razones de fuerza mayor la presente Asamblea unánime ha comenzado a las 12.00 hs., en lugar de las 10.30 hs, tal como se anticipara en el Acta de Directorio 648 del día de la fecha.

Preside la Asamblea el Sr. Presidente Horacio Augusto Osuna, encontrándose también presentes el Vice-Presidente Hugo Albani, los Directores titulares Néstor Pablo Tognetti, Guillermo M. Gesualdo y Christian O. Tisot; los Síndicos titulares Aurelia P. Schepis y Javier A. Vermeulen; y el Gerente General Héctor E. Otheguy. Participan de la reunión los Sub-Gerentes Generales Vicente Campenni y Juan Pablo Ordoñez y el Gerente de Administración y Finanzas Carlos E. Montenegro

El resto de Directores y Síndico informaron con la debida antelación que no podrían asistir.

A continuación se da comienzo al tratamiento del ORDEN DEL DIA establecido:

Punto 1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

Se decide que el Sr. Gobernador Alberto Weretilneck, en carácter de representante de la Provincia de Rio Negro, y el Sr. Osvaldo Calzetta Larrieu en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Horacio A. Osuna suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2. Aceptación de la renuncia de dos Directores titulares

El Presidente Osuna manifiesta que se han recibido las cartas de renuncia a partir del 10 de febrero del corriente año, de las Directoras titulares Norma Luisa Boero y Susana Gómez de Soler, aduciendo motivos personales; dichas renuncias fueron aceptadas por el Directorio en su reunión del pasado 19 de enero de 2017 (Acta 647), dejándose expresa constancia de que dichas renuncias no han sido intempestivas, ni dolosas, ni han interrumpido el normal funcionamiento del Directorio de la empresa.

Los accionistas por unanimidad, aceptan las renuncias de las Directoras por CNEA, Norma Luisa Boero y Susana Gómez de Soler, agradeciendo la colaboración y excelente predisposición que han tenido siempre, tanto en sus funciones como en el trato profesional y personal.

Punto 3. Designación de los dos nuevos integrantes del Directorio con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados Financieros al 30 de junio de 2018

El Sr. Gobernador Weretilneck manifiesta que en vista de de las renuncias aceptadas en el punto anterior, es necesario nombrar dos nuevos directores para completar el mandato vigente.

Acto seguido, el Sr. Presidente de CNEA propone la designación de Osvaldo Alberto Calzetta Larrieu (DNI 8.442.146) y de Facundo Abel Deluchi (DNI 30.289.158), para completar el período estatutario que vence el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico que cierra el 30 de junio de 2018.

Por unanimidad, la Asamblea General de Accionistas aprueba los nuevos Directores titulares designados.

Seguidamente, el Sr. Osvaldo Alberto Calzetta Larrieu, ya presente en la Asamblea, y el Sr. Facundo Abel Deluchi, que ingresa a la misma en este momento, expresan su aceptación al cargo y declaran no encontrarse comprendidos en las inhabilidades del Art 264 de la Ley 19.550, para lo cual y a este solo efecto suscriben al pie de la presente acta. Asimismo, constituyen domicilio especial en Comandante Luis Piedrabuena 4950, San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Por último, el Sr. Presidente Horacio Osuna expresa que de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el Sr. Osvaldo Alberto Calzetta Larrieu y el Sr. Facundo Abel Deluchi, se encuentran comprendidos en la categoría de Directores “ No Independientes”.

Por lo tanto, la nómina y designación de cargos de los miembros del Directorio de la sociedad queda conformada de la siguiente manera:

Nómina de Directores de INVAP S.E.

Nombre	Cargo	Fecha de Designación	El mandato termina cuando se apruebe el Balance al
Horacio Augusto Osuna	Presidente	25/09/2015	30/06/2018
Hugo Albani	Vicepresidente	25/09/2015	30/06/2018
Osvaldo Alberto Calzetta Larrieu	Director Titular	10/02/2017	30/06/2018
Facundo Abel Deluchi	Director Titular	10/02/2017	30/06/2018
Guillermo Manuel Gesualdo	Director Titular	25/09/2015	30/06/2018
Néstor Pablo Tognetti	Director Titular	25/09/2015	30/06/2018
Christian Tisot	Director Titular	13/10/2016	30/06/2019
Claudio Alejandro Solari	Director Suplente	25/09/2015	30/06/2018
Guillermo Joaquín Padín Zabal	Director Suplente	25/09/2015	30/06/2018
Guillermo Gastaldi	Director Suplente	13/10/2016	30/06/2019
Juan Ignacio Apanasionek	Director Suplente	25/09/2015	30/06/2018

La nómina de miembros de la Comisión Fiscalizadora no ha tenido modificaciones, se mantiene con la siguiente conformación:

Nómina de Síndicos de INVAP S.E.

Nombre	Cargo	Fecha de Designación	El mandato termina cuando se apruebe el Balance al
Javier Augusto Vermeulen	Síndico Titular	25/09/2015	30/06/2018
Aurelia Patricia Schepis	Síndico Titular	25/09/2015	30/06/2018
Américo Alberto Antoniotti	Síndico Titular	25/09/2015	30/06/2018
Sebastián Arrondo	Síndico Suplente	25/09/2015	30/06/2018
Natalia Marisa Vega Soto	Síndico Suplente	25/09/2015	30/06/2018
Fabián Becerra	Síndico Suplente	25/09/2015	30/06/2018

Punto 4. Aprobación de la gestión de los miembros salientes del Directorio.

A continuación toma la palabra el Sr. Gobernador Alberto Weretilneck quien propone aprobar la gestión de los dos miembros salientes del Directorio, por el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2016 y el 10 de febrero de 2017; moción que es aprobada por unanimidad por la Asamblea.

Luego de cumplimentados todos los puntos del Orden del Día, resueltos con voto unánime de la totalidad del capital accionario, se da lectura al acta otorgando conformidad al texto y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 12.45 horas del día de la fecha.

Alberto Weretilneck Osvaldo Calzetta Larrieu Horacio A. Osuna

Firman al solo efecto de la aceptación de cargo:

Director Titular: Osvaldo Alberto Calzetta Larrieu

Director Titular: Facundo Abel Deluchi