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INVAP S.A.U. Board/Management Information 2017
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Download source fileEn San Carlos de Bariloche, el día 19 de enero de 2017, siendo las 13.30 horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna. Están presentes, los Directores titulares Susana Gómez de Soler, Pablo Tognetti y Christian Tisot, la Síndico titular Aurelia P. Schepis; el Gerente General Héctor E. Otheguy y el Subgerente General Juan Pablo Ordoñez.
El resto de los directores y síndicos titulares informaron con la debida antelación que no podrían asistir a la reunión.
Punto 1. Consideración de la renuncia de dos miembros del Directorio
El Presidente Osuna manifiesta que se han recibido las cartas de renuncia a partir del 10 de febrero del corriente año, de las directoras titulares Norma Luisa Boero y Susana Gómez de Soler, aduciendo motivos personales. Se deja expresa constancia de que las renuncias no son intempestivas, ni dolosas, ni interrumpen el normal funcionamiento del Directorio de la empresa.
El Directorio por unanimidad, acepta la renuncia de las directoras nombradas precedentemente, agradeciendo la colaboración y excelente predisposición que han tenido siempre, tanto en sus funciones como en el trato profesional y personal.
Punto 2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Por lo aprobado en el punto anterior, el Sr. Presidente del Directorio propone convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 10 de febrero de 2017 a las 10.30 horas, en la sede social sita de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:
O R D E N D E L D I A
- Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea
- Aceptación de la renuncia de dos directores titulares
- Designación de los nuevos integrantes del Directorio con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados Financieros al 30 de junio de 2018
- Aprobación de la gestión de los miembros salientes del Directorio
Luego de un intercambio de opiniones la convocatoria es aprobada por unanimidad.
Ingresa a la reunión el Gerente de Proyectos Nucleares Pablo M. Abbate.
Punto 3. (…)
Leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión siendo las 13.50 horas.
Horacio A. Osuna Susana G. de Soler Pablo Tognetti
Christian Tisot Aurelia P. Schepis Héctor E. Otheguy
Juan Pablo Ordoñez