INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2015

Oct 7, 2015

En San Carlos de Bariloche, el día 5 de octubre de 2015, siendo las 14.00 horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna. Están presentes el Vice-Presidente Hugo Albani, los Directores titulares, Susana G. de Soler, N. Pablo Tognetti, Guillermo M. Gesualdo y Gabriel C. Absi; los Síndicos titulares, Américo A. Antoniotti y Aurelia P. Schepis y, con lo cual se cumple el quórum requerido en el Estatuto vigente.

La Directora Norma L. Boero, el Síndico Javier A. Vermeulen y el Gerente General Héctor E. Otheguy informaron con anticipación que no podrían concurrir a esta reunión.

Participan de la reunión los Sub-Gerentes Generales Juan Pablo Ordoñez y Vicente Campenni y el Gerente de Administración y Finanzas Carlos E. Montenegro

Punto Unico: Conformación del Directorio

El Presidente Osuna plantea que habiéndose celebrado la Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2015 y teniendo en cuenta la designación de los miembros titulares y suplentes aprobada en la misma, es necesario distribuir los cargos del nuevo Órgano de Administración.

Luego de un intercambio de opiniones, se decide por unanimidad que el Directorio queda conformado de la siguiente manera:

Presidente Horacio Augusto Osuna

Vice-Presidente Hugo Albani

Director Titular Guillermo Manuel Gesualdo

Director Titular Norma Luisa Boero

Director Titular Susana Gómez de Soler

. Director Titular Néstor Pablo Tognetti

Director Titular Gabriel Cristian Absi

Director Suplente Claudio Alejandro Solari

Director Suplente Guillermo Joaquín Padín Zabal

Director Suplente Juan Ignacio Apanasionek

quienes finalizarán sus mandatos el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico con cierre el 30 de junio de 2018, a excepción de Gabriel Cristian Absi, representante de los Tenedores de Bonos, quien posee mandato hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico con cierre el 30 de junio de 2016.

Asimismo, la conformación de la Comisión Fiscalizadora es la siguiente:

Síndico Titular Javier Augusto Vermeulen

Síndico Titular Aurelia Patricia Schepis

Síndico Titular Américo Alberto Antoniotti

Síndico Suplente Sebastián Arrondo

Síndico Suplente Natalia  Marisa Vega Soto

Síndico Suplente Fabián Becerra

quienes finalizarán sus mandatos el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que considere los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico con cierre el 30 de junio de 2018.

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión a las 14.30 horas.

Horacio A. Osuna Hugo Albani N. Pablo Tognetti Guillermo M. Gesualdo

Susana G. de Soler Gabriel C. Absi Américo A. Antoniotti

Aurelia P. Schepis Vicente Campenni Juan Pablo Ordoñez