INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2014

Apr 7, 2014

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de Abril de 2014

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Ref.: Síntesis de resoluciones - Asamblea General Ordinaria

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderada de INVAP S.E., a fin de informar que el día 04 de Abril de 2014 a las 10:00 horas se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de INVAP S.E., en la que se aprobaron los siguientes puntos, que han sido propuestos por el Ministro de Economía, el C.P.N. Alejandro Palmieri, en representación de la Provincia de Río Negro, de acuerdo a lo establecido en el Art.246 inc.1ro.) de la Ley 19550:

Punto 1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea

Se decidió que el C.P.N.. Alejandro Palmieri, en carácter de representante de la Provincia de Rio Negro, y la Lic. Norma Boero en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Presidente Horacio A. Osuna, suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2. Consecuencias de la reestructuración del Estado Provincial en el área de Empresas Públicas.

La Asamblea General de Accionistas aprobó en forma unánime la aceptación de las renuncias puestas a disposición del Gobernador de la Provincia de Río Negro, por parte de los miembros del Directorio Arturo Carlos Ochoa, Julio Juan Arrieta y Maria Inés Etchepare.

Se aprobó por unanimidad la designación como Directores titulares de Guillermo Manuel Gesualdo (DNI 13.423.724), Hugo Albani (DNI 7.727.327) y Néstor Pablo Tognetti (DNI 5.513.588).

En consecuencia el Órgano de Administración quedó conformado de la siguiente manera: como Directores Titulares de INVAP S.E., Horacio Augusto Osuna, Guillermo Manuel Gesualdo, Hugo Albani, Néstor Pablo Tognetti ,Norma Luisa Boero, Susana Marta Gómez de Soler y Gabriel Cristian Absi y como Directores Suplentes de INVAP S.E.: Daniel Rogelio Arroyo, Claudio Alejandro Solari, Guillermo Joaquín Padín Zabal y Juan Ignacio Apanasionek, hasta completar el período vigente que vence en la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros del Ejercicio Social con cierre el 30 de junio de 2015, a excepción del Director por los Tenedores de Bonos, Gabriel Absi, cuyo mandato vence en la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros del Ejercicio Social con cierre el 30 de junio de 2016.

La Comisión Fiscalizadora continúa conformada de la siguiente forma: Síndicos titulares de INVAP: C.P.N. Javier Augusto Vermeulen, Dra. Aurelia Patricia Schepis y Dr. Américo Alberto Antoniotti y como Síndicos suplentes Dr. Sebastián Arrondo, Dra. Natalia  Marisa Vega Soto y C.P.N. Fabián Becerra, hasta completar el período vigente que vence en la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros del Ejercicio Social con cierre el 30 de junio de 2015.

Los Directores Guillermo Manuel Gesualdo y Hugo Albani, expresaron su aceptación al cargo, estableciendo domicilio especial en Comandante Luis Piedrabuena 4950 y declarando no encontrarse comprendidos en la inhabilidades del Art 264 de la Ley 19.550.

La Asamblea encomendó a la Gerencia General que realice las gestiones relativas a las garantías de Directores Titulares requeridas por Estatuto Social.

Adicionalmente, el Sr. Presidente expresó que acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los Directores designados en la presente Asamblea Hugo Albani y Néstor Pablo Tognetti se encuentran comprendidos en la categoría de Directores “No Independientes” .

A las 11:00 horas se dio por finalizada la Asamblea General Ordinaria que reviste el carácter de unánime con lo cual no se requieren las publicaciones del art. 237 de la Ley 19.550.

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Luciana Denegri

Apoderada

INVAP S.E.