INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2014

Feb 11, 2014

En San Carlos de Bariloche, el día 7 de febrero de 2014, siendo las 9.00 horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna, está presente el Vice-Presidente A. Carlos Ochoa, los Directores titulares Norma L. Boero, Susana Gómez de Soler, Julio J. Arrieta, Maria Inés Etchepare y el Director Suplente Gabriel C. Absi, los Síndicos titulares, Américo A. Antoniotti, Javier A. Vermeulen y Aurelia P. Schepis; y el Sub-Gerente General Hugo Albani

Está presente el Gerente de Administración y Finanzas Lic. Carlos Montenegro.

Punto 1. Designación del Director por el personal

El Presidente Osuna plantea que de acuerdo a lo decidido por la Asamblea General Ordinaria del pasado 19 de diciembre de 2013, donde se aceptó la renuncia del Director Titular por los Tenedores de Bonos Néstor Masriera, es necesario tratar la designación del Director Suplente Gabriel Cristian Absi como Director Titular.

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad designar a Gabriel Cristian Absi Director Titular por los Tenedores de Bonos, para completar el período vigente, que vence en la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico con cierre el 30 de junio de 2016.

El Director Titular de los Tenedores de Bonos Gabriel C. Absi, presente en la reunión, expresa su aceptación al cargo, declara no encontrarse comprendido en las inhabilidades del Art 264 de la Ley 19.550 y constituye domicilio en Comandante Luis Piedrabuena 4950, de San Carlos de Bariloche, para lo cual suscribe al pie de la presente acta.

Por último, el Sr. Presidente Horacio Osuna expresa que de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el Ing. Gabriel Cristian Absi, se encuentra comprendido en la categoría de Directores “No Independientes”.

Punto 2: Conformación del Directorio

El Presidente del Directorio expresa que según lo establecido en el punto precedente de la presente reunión de Directorio, y teniendo en cuenta la renovación del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y la distribución de cargos decidido por la Asamblea General Ordinaria del 13 de enero de 2012, la distribución definitiva de cargos del Órgano de Administración, queda conformado de la siguiente manera:

Presidente Horacio Augusto Osuna

Vice-Presidente Arturo Carlos Ochoa

Director Titular Norma Luisa Boero

Director Titular Susana Gómez de Soler

Director Titular Julio  Juan Arrieta

. Director Titular Maria Inés Etchepare

Director Titular Gabriel Cristian Absi

Director Suplente Claudio Solari

Director Suplente Guillermo Padín Zabal

Director Suplente Juan Ignacio Apanasionek

Director Suplente Daniel Rogelio Arroyo

quienes finalizarán sus mandatos el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico con cierre el 30 de junio de 2015, a excepción del Sr. Gabriel Cristian Absi, representante de los Tenedores de Bonos, quien posee mandato hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico con cierre el 30 de junio de 2016.

Asimismo, la conformación de la Comisión Fiscalizadora es la siguiente:

Síndico Titular Javier Augusto Vermeulen

Síndico Titular Aurelia Patricia Schepis

Síndico Titular Américo Alberto Antoniotti

Síndico Suplente Sebastián Arrondo

Síndico Suplente Natalia  Marisa Vega Soto

Síndico Suplente Fabián Becerra

quienes finalizarán sus mandatos el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que considere los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico con cierre el 30 de junio de 2015.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 9.30 horas.

Horacio A. Osuna A. Carlos Ochoa Susana G. de Soler Norma L. Boero

Julio J. Arrieta Maria I. Etchepare Gabriel C. Absi Aurelia P. Schepis

Américo A. Antoniotti Javier A. Vermeulen Hugo Albani

Acepta su cargo el Director titular en representación de los Tenedores de Bonos, presente:

Gabriel C. Absi