INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2014

Apr 7, 2014

En San Carlos de Bariloche, el día 4 de abril de 2014, siendo las 11.00 horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna, están presentes los Directores titulares, Guillermo M. Gesualdo, Hugo Albani, Norma Luisa Boero, Susana M. Gómez de Soler y Gabriel C.Absi; los Síndicos titulares, Américo A. Antoniotti, Javier A. Vermeulen y Aurelia P. Schepis; y el Gerente General Héctor E. Otheguy.

Participa de la reunión el Ministro de Economía de la Provincia de Río Negro, C.P.N. Alejandro Palmieri.

Punto Unico: Conformación del Directorio

El Presidente Osuna plantea que habiéndose celebrado la Asamblea General Ordinaria del 4 de abril de 2014 con la designación de nuevos Directores titulares por la Provincia de Río Negro, la distribución definitiva de cargos del Órgano de Administración, queda conformado de la siguiente manera:

Presidente Horacio Augusto Osuna

Vice-Presidente Hugo Albani

Director Titular Guillermo Manuel Gesualdo

Director Titular Norma Luisa Boero

Director Titular Susana Gómez de Soler

. Director Titular Néstor Pablo Tognetti

Director Titular Gabriel Alejandro Absi

Director Suplente Claudio Solari

Director Suplente Guillermo Padín Zabal

Director Suplente Juan Ignacio Apanasionek

Director Suplente Daniel Rogelio Arroyo

quienes finalizarán sus mandatos el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico con cierre el 30 de junio de 2015, a excepción de Gabriel Alejandro Absi, representante de los Tenedores de Bonos, quien posee mandato hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico con cierre el 30 de junio de 2016.

Asimismo, la conformación de la Comisión Fiscalizadora es la siguiente:

Síndico Titular Javier Augusto Vermeulen

Síndico Titular Aurelia Patricia Schepis

Síndico Titular Américo Alberto Antoniotti

Síndico Suplente Sebastián Arrondo

Síndico Suplente Natalia  Marisa Vega Soto

Síndico Suplente Fabián Becerra

quienes finalizarán sus mandatos el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que considere los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico con cierre el 30 de junio de 2015.

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión a las 11.30 horas.

Horacio A. Osuna Hugo Albani Guillermo M. Gesualdo Norma L. Boero

Susana G. de Soler Gabriel A. Absi Américo A. Antoniotti

Aurelia P. Schepis Javier A. Vermeulen Héctor E. Otheguy