INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2014

May 12, 2014

En San Carlos de Bariloche, el día 9 de mayo de 2014, siendo las 14.45 horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna. Están presentes, el Vice-Presidente Hugo Albani, los Directores titulares N. Pablo Tognetti, Susana M. Gómez de Soler, Guillermo M. Gesualdo y Gabriel C. Absi, los Síndicos titulares, Américo A. Antoniotti, Javier A. Vermeulen y Aurelia P. Schepis; y el Gerente General Héctor E. Otheguy.

Está presente el Gerente de Administración y Finanzas Lic. Carlos Montenegro y el Cdor. Luis Zabaljáuregui.

Punto único. Fundación INVAP

El Presidente Osuna expresa que continuando con lo aprobado en la reunión de Directorio de fecha 14-03-14 (Acta 572), en la cual se decidió crear la Fundación INVAP, y teniendo ya en su poder los señores Directores copia del texto del proyecto de acta constitutiva y estatuto de dicha Fundación, que les fuera entregado en la última reunión de Directorio para su análisis, luego de un intercambio de opiniones, los mismos son aprobados por unanimidad y se adjuntan a la presente.

A efectos de concretar la constitución de la Fundación INVAP, el Señor Presidente propone que INVAP S.E. realice un aporte inicial de $ 10.000 (Pesos Diez Mil) a tal fin y a su vez, propone delegar en determinadas personas la suscripción del acta constitutiva de la Fundación, estatuto social y demás documentos necesarios para realizar las gestiones ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Rio Negro y demás autoridades competentes, como también para que realice las correspondientes enmiendas y modificaciones que el Estatuto Social y/o el Acta Constitutiva requiera o sean requeridas por la autoridad de contralor. El Presidente Osuna propone a Héctor Eduardo Otheguy (DNI 7.601.691), Carlos Enrique Montenegro (DNI 13.144.422), Gabriela Esparza (DNI 28.577.309), Carlos Alejandro Brambati (17.995.33) y Pablo Alfredo Devoto (DNI 14.038.482) para que ejerzan en forma individual y no conjunta las facultades delegadas. Luego de algunas deliberaciones el Directorio aprueba en forma unánime realizar el aporte inicial de $ 10.000 (Pesos Diez Mil) a la Fundación INVAP y delegar las facultades descriptas a las personas propuestas precedentemente.

El Presidente Osuna propone al Directorio designar como consejeros a las siguientes personas: Héctor Eduardo Otheguy (DNI 7.601.691), Juan José Gil Gerbino (DNI 10.398.624), Ricardo Tadeo Sagarzazu (LE 6.066.331), Erio José Schweickardt (13.815.485) y Carlos Alejandro Brambati (17.995.33). El Directorio aprueba dichas designaciones por unanimidad.

No habiendo más temas que tratar, luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 15.45 horas.

Horacio A. Osuna Hugo Albani N. Pablo Tognetti Susana G. de Soler

Guillermo M. Gesualdo Gabriel A. Absi Aurelia P. Schepis

Américo A. Antoniotti Javier A. Vermeulen Héctor E. Otheguy