INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2014

May 12, 2014

En San Carlos de Bariloche, el día 9 de mayo de 2014, siendo las 13.00 horas se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna. Están presentes, el Vice-Presidente Hugo Albani, los Directores titulares N. Pablo Tognetti, Susana M. Gómez de Soler, Guillermo M. Gesualdo y Gabriel C. Absi, los Síndicos titulares, Américo A. Antoniotti, Javier A. Vermeulen y Aurelia P. Schepis; y el Gerente General Héctor E. Otheguy.

Punto Único. Aplicaciones Tecnológicas a la Producción Agraria: creación de empresa

El Presidente Osuna pone a consideración del Directorio la constitución de una empresa entre INVAP S.E. y LOS GROBO AGROPECUARIA .A., para el de arrollo de tecnología basadas información satelital y de sensado remoto y la posterior comercialización de sus resultados. Estas tecnologías y productos serán utilizadas para la gestión ambiental productiva por parte del sector agropecuario principalmente.

Lo productos a desarrollar tendrán un alto impacto en la producción agropecuaria, su resultado permitirá incrementar la productividad agrícola de un modo ambientalmente sostenible, a través de un manejo de los cultivos más ajustado a las características de cada "ambiente" en un mismo predio, mayor eficiencia en la aplicación de los productos y un control riguroso de los mismos, lograr e1 monitoreo "on line" de la producción agropecuaria permite el seguimiento y control de los cultivos durante cada campaña, lo que redundará en una gestión productiva más precisa y eficiente, posibilitando maximizar el rendimiento de su producción.

La primer meta técnica a lograr es el desarrollo de una plataforma de software capaz de adquirir imágenes e información de diferentes fuentes, procesarla para emitir imágenes útiles para los fines descriptos -mediante un proceso automatizado-, y que sea capaz de proveer esta información vía web.

Se está presentando un proyecto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyc) para financiar el desarrollo tecnológico de esta plataforma. Posteriormente su puesta a punto permitirá el despliegue de estos servicios a nivel regional y eventual escala global.

La sociedad es 50% LO GROBO AGROPECUARIA S.A y 50% INVAP S.E., siendo la inversión de aproximadamente 11 millones de pesos en 3 años. EL Acuerdo de Accionistas

y el Estatuto se adjuntan a la presente acta.

El Presidente Osuna propone un monto de $ 500.000= como aporte inicial de INVAP S.E.. a la nueva empresa. El Directorio aprueba por unanimidad este aporte.

El Directorio aprueba por unanimidad el texto del Estatuto y la formación de la Empresa

El Vice-Presidente Hugo Albani pone a consideración del Directorio los nombre de los

Directores designados por INVAP S.E. en dicha sociedad: Horacio Augusto Osuna (DNI 5.140.548), Carlos Enrique Montenegro (DNI 13.144.422), y Guillermo Manuel Gesualdo (DNI 13.423.724), y los de los Síndicos Javier Augusto Vermeulen (DNI 24.941.346) Y Aurelia Patricia Schepis (DNI 28.174.338).

El Presidente Horacio A. Osuna propone a Héctor Eduardo Otheguy (DNI 7.601.691), Carlos Enrique Montenegro (DNI 13.144.422), Gabriela Esparza (DNI 28.577.309), Alejandro Brambati (17.995.336) y Pablo Alfredo Devoto (DNI 14.038.482) para que en forma indistinta cumplan con las tramitaciones necesarias de inscripción de la sociedad en Personas Jurídicas y/o Inspección de Justicia, AFIP, Dirección de Rentas y cualquier otro registro que requiera la sociedad.

El Directorio aprueba dichas designaciones por unanimidad.

El Presidente Osuna propone un monto de $ 500.000= como aporte inicial de INVAP .E. a la nueva empresa. El Directorio aprueba por unanimidad este aporte

No habiendo más temas que tratar, luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 14.45 horas

Horacio A. Osuna Hugo Albani N. Pablo Tognetti Susana G. de Soler

Guillermo M. Gesualdo Gabriel A. Absi Aurelia P. Schepis

Américo A. Antoniotti Javier A. Vermeulen Héctor E. Otheguy