INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2014

May 12, 2014

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Gerencia de Emisoras

Presente

Ref.: Informa reestructuración de Gerencia

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderada de INVAP S.E. (la “Sociedad”), a fin de informar las siguientes modificaciones en la Gerencia:

1. Creación del cargo CTO ("Chief Technology Officer"), en la cual se desempeñará el Sr. Juan José Gil Gerbino;
2. Reemplazo del Sr. Hugo Albani en el cargo de Sub-Gerente General, por los Sres. Vicente Campenni y Juan Pablo Ordoñez;
3. División de la Gerencia de Proyectos Aeroespaciales y Gobierno a cargo del Sr. Tulio Calderón en las Gerencias de Proyectos Aeroespaciales (a cargo del Sr. Guillermo Benito) y la Gerencia de Gobierno (a cargo del Sr. Marcelo Basigalupo);
4. Reemplazo del Sr. Juan José Gil Gerbino en la Gerencia de Proyectos Nucleares, por el Sr. Juan Pablo Ordoñez;
5. Reemplazo del Sr. Héctor Otheguy en la Gerencia de Abastecimiento (a cargo), por el Sr. Norberto Vigo (a cargo);
6. Eliminación de la Gerencia de Sistemas, Seguridad y Servicios, a cargo del Sr. Eduardo D´Amato; y
7. Creación de la Gerencia de Proyectos TICs y Servicios Tecnológicos, a cargo del Sr. Juan Carlos Rodriguez.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Luciana Denegri

Apoderada

INVAP S.E.

En San Carlos de Bariloche, el día 9 de mayo de 2014, siendo las 12.00 horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna. Están presentes, el Vice-Presidente Hugo Albani, los Directores titulares N. Pablo Tognetti, Susana M. Gómez de Soler, Guillermo M. Gesualdo y Gabriel C. Absi, los Síndicos titulares, Américo A. Antoniotti, Javier A. Vermeulen y Aurelia P. Schepis; y el Gerente General Héctor E. Otheguy.

Participa de la reunión el Gerente de Administración y Finanzas Carlos E. Montenegro

Punto 1 . Reestructuracion de las Gerencias

El Gerente General Otheguy informa al Directorio de la reorganización gerencial necesaria para enfrentar los proyectos actualmente en ejecución, así como los de próxima iniciación y teniendo en cuenta el crecimiento de personal experimentado en los últimos años.

Se tuvo en cuenta la conveniencia de producir un recambio generacional que brinde la oportunidad de crecer y de asumir más responsabilidades a profesionales que ya han demostrado estar a la altura de los desafíos que se vienen.

Otra consideración es que estos cambios en la estructura sean graduales y no perturben la marcha de la empresa, conservando al mismo tiempo, la experiencia, conocimientos y contactos de la gente con mayor antigüedad - en muchos casos partícipes del grupo fundacional - que son quienes han desarrollado la cultura empresarial y el clima necesario para llevarla a su posicionamiento en el campo de la Tecnología en nuestro país y en el exterior.

De acuerdo al nuevo organigrama (adjunto al acta) el detalle de las Gerencias es:

Gerente General: Héctor Otheguy

CTO “Chief Technology Officer”: Juan José Gil Gerbino

Subgerente General: Vicente Campenni

Subgerente General: Juan Pablo Ordoñez

Gerente de Proyectos TICs y Servicios Tecnológicos: Juan Carlos Rodriguez

Gerente de Tecnología Industrial y Energías Alternativas: Hugo Brendstrup

Gerente de Proyectos Espaciales: Guillermo Benito

Gerente de Proyectos de Gobierno: Marcelo Basigalup

Gerente de Administración y Finanzas: Carlos Montenegro

Gerente de Proyectos Nucleares: Juan Pablo Ordoñez

Gerente de Recursos Humanos: Jorge Iedwab

Gerencia de Comercio Internacional: Roberto Barrios

Gerencia Abastecimiento a/c: Norberto Vigo

Punto 2 . INVAP Australia Pty Ltd: inactividad sociedad

Se informa que en función de lo indicado en el Acta de Directorio Nº 573 de fecha 14.03.2014, la Directora residente María Luz Almada ha cumplido con todos los trámites necesarios para mantener - retroactivo al 01.01.2014 -inactiva ("dormant") la sociedad INVAP Australia Pty Ltd.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 13.00 horas.

Horacio A. Osuna Hugo Albani N. Pablo Tognetti Susana G. de Soler

Guillermo M. Gesualdo Gabriel A. Absi Aurelia P. Schepis

Américo A. Antoniotti Javier A. Vermeulen Héctor E. Otheguy