INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2013

Dec 20, 2013

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2013

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Ref.: Síntesis de resoluciones - Asamblea General Ordinaria

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderada de INVAP S.E., a fin de informar que el día 19 de Diciembre de 2013 a las 13:00 horas se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de INVAP S.E., en la que se aprobaron los siguientes puntos, que han sido propuestos por el Sr. Gobernador Weretilneck en representación de la Provincia de Río Negro, de acuerdo a lo establecido en el Art.246 inc.1ro.) de la Ley 19550:

Punto 1: Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea

Se decidió que el Sr. Gobernador Alberto Weretilneck, en carácter de representante de la Provincia de Rio Negro, y la Lic. Norma Boero en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Presidente Horacio A. Osuna, suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2: Renuncia del Director por el personal

La Asamblea General de Accionistas aprobó en forma unánime aceptar la renuncia del Sr. Néstor Alejandro Masriera al cargo de Director titular de los Tenedores de Bonos y encomienda al Directorio que en su próxima reunión se trate la designación del Director Suplente Gabriel Absi como Director Titular.

La Asamblea General Ordinaria se realizó con la presencia del accionista que representa la totalidad del capital social, y es en función de ello que, como lo establece el Art. 237, in fine, de la Ley 19.550, la presente Asamblea reúne los requisitos para tener el carácter de unánime, por lo cual, no se requiere la publicación de la convocatoria. Se levantó la sesión a las 13.30 hs.

Aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente.

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Luciana Denegri

Apoderada

INVAP S.E.