INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2013

Jun 5, 2013

En San Carlos de Bariloche, el día 3 de junio de 2013, siendo las 19.30 horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna; está presente el Vice-Presidente Carlos Ochoa, los Directores titulares, Julio Arrieta, Susana Gómez del Soler y Alejandro Reybaud; la Síndico titular Aurelia Schepis; y el Gerente General Héctor Otheguy.

Asimismo está presente el Gerente del área industrial y energías alternativas Ing. Hugo Brendstrup.

Punto 1. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria por la creación de Eólica Rionegrina S.A.

El Sr. Osuna manifiesta que habiéndose aprobado la creación de la sociedad Eólica Rionegrina S.A. en la reunión de Directorio Nro 545 de fecha 18/02/2013, considera necesario convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Acto seguido, el Sr. Presidente del Directorio propone convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 13 de junio de 2013 a las 12 horas, en la sede social sita de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

O R D E N D E L D I A

1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la constitución de la sociedad Eólica Rionegrina S.A.
3. Consideración del Estatuto de dicha sociedad.

Luego de un intercambio de opiniones la convocatoria es aprobada por unanimidad.

No habiendo más temas que tratar, luego de leer y aprobar el presente acta, se levanta la sesión a las 20.15 horas.

Horacio Osuna Carlos Ochoa Julio Arrieta

Alejandro Reybaud Susana Gómez del Soler Aurelia Schepis

Héctor Otheguy