INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2012

Jan 16, 2012

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Enero de 2012

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Ref.: Síntesis de resoluciones - Asamblea General Ordinaria

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderado de INVAP S.E., a fin de informar que el día 13 de Enero de 2012 a las 12 horas se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de INVAP S.E., en la que se aprobaron los siguientes puntos del orden del día:

Punto 1: Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

Se decidió que el Sr. Gobernador Alberto Weretilneck, en carácter de representante del capital accionario de la Sociedad, y la Lic. Norma Boero en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Presidente Carlos M. Fernández, suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2. Elección o ratificación de los Directores titulares y suplentes por renuncia de los actuales, por un nuevo período de tres años.

El Gobernador de la Provincia de Río Negro aceptó la renuncia por parte de los miembros del Directorio Carlos Manuel Fernández, Walter Arneodo y Ricardo Jorge Conrado Spoturno.

Unánimemente se ratificaron como Directores titulares al Sr. Horacio Augusto Osuna, Lic. Norma Luisa Boero e Ing. Susana Gómez de Soler, y se designaron como Directores titulares al Ing. Arturo Carlos Ochoa (DNI 21.853.168), al Arq. Julio  Juan Arrieta (LE 8.310.118) y la Cdora. Maria Inés Etchepare (DNI 11.170.984).

Se aprobó por unanimidad la designación como Director suplente de Daniel Rogelio Arroyo (DNI 10.422.326) y la ratificación como Directores suplentes del Dr. Claudio Alejandro Solari, del Ing. Guillermo Joaquín Padín Zabal y del Dr. Juan Ignacio Apanasionek.

Los Directores cumplirán un mandato por un período de tres (3) años, es decir hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estado Contables del ejercicio social con cierre el 30 de Junio de 2015, a excepción de los Directores titular y suplente representantes de los Tenedores de Bonos, Sr. Alejandro Reybaud y Sr. Néstor Masriera respectivamente, quienes poseen mandato hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Contables del Ejercicio Social con cierre el 30 de junio de 2013.

Los Directores Arturo Carlos Ochoa y Julio  Juan Arrieta expresaron su aceptación al cargo y declararon no encontrarse comprendidos en las inhabilidades del Art 264 de la Ley 19.550.

El Sr. Presidente expresó que de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el Director Horacio Augusto Osuna y Arturo Carlos Ochoa, al igual que Alejandro Reybaud, se encuentran comprendidos en la categoría de Directores “No Independientes”.

Punto 3. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

Se aprobó por unanimidad la gestión de los miembros vigentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el período comprendido entre el inicio del presente ejercicio (1° de Julio de 2011) hasta la fecha presente.

Punto 4. Sustitución de las garantías de los Directores.

En función de lo establecido en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de INVAP S.E., por unanimidad se aprobó la devolución de las respectivas garantías de los Directores salientes y constitución de la misma de los Directores entrantes.

Punto 5. Elección o ratificación de la Comisión Fiscalizadora por renuncia de los actuales, por un nuevo período de tres años.

Dado que es Asamblea unánime se decidió agregar el presente punto al orden del día.

El Gobernador de la Provincia de Río Negro aceptó la renuncia por parte de los miembros de la Comisión FiscalizadoraCdor. Fernando Carbone y Dr. Luciano Stella.

Por unanimidad se designaron como Síndicos titulares al C.P.N. Javier Augusto Vermeulen (DNI 24.941.346), la Dra. Aurelia Patricia Schepis (DNI 28.174.338) y como Síndicos suplentes al Dr. Sebastián Arrondo (21.536.126) y a la C.P.N. Natalia  Marisa Vega Soto (DNI 26.645.774), y se ratificaron como Síndico titular al Dr. Américo Alberto Antoniotti (DNI 10.893.759) y como Síndico suplente al Dr. Cdor. Fabián Becerra (DNI 14.873.626).

Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora cumplirán un mandato por un período de 3 (tres) años, finalizando en la fecha de la Asamblea General Ordinaria que considere los Estados Contables del Ejercicio Económico que cierra el 30 de junio de 2015.

Los Síndicos C.P.N. Javier Augusto Vermeulen, la Dra. Aurelia Patricia Schepis y el Dr. Sebastián Arrondo expresaron su aceptación al cargo y declararon no encontrarse comprendidos en las inhabilidades del Art 286 de la Ley 19.550.

Punto 6. Distribución de cargos.

Dado que es Asamblea unánime se decidió agregar el presente punto al orden del día.

Por unanimidad se decidió que el Directorio de INVAP S.E. y la Comisión Fiscalizadora queden conformados de la siguiente manera:

Directorio

Presidente Sr. Horacio Augusto Osuna

Vice-Presidente Ing. Arturo Carlos Ochoa

Director Titular Lic. Norma Luisa Boero

Director Titular Ing. Susana Gómez de Soler

Director Titular Arq. Julio  Juan Arrieta

. Director Titular Cdora. Maria Inés Etchepare

Director Titular Sr. Alejandro Reybaud

Director Suplente Dr. Claudio Solari

Director Suplente Ing. Guillermo Padín Zabal

Director Suplente Ing. Juan Ignacio Apanasionek

Director Suplente Daniel Rogelio Arroyo

Director Suplente Ing. Néstor Masriera

Comisión Fiscalizadora

Síndico Titular C.P.N. Javier Augusto Vermeulen

Síndico Titular Dra. Aurelia Patricia Schepis

Síndico Titular Dr. Américo Alberto Antoniotti

Síndico Suplente Dr. Sebastián Arrondo

Síndico Suplente .P.N. Natalia  Marisa Vega Soto

Síndico Suplente Cdor. Fabián Becerra

Dicha Asamblea General Ordinaria se realizó con la presencia del accionista que representa la totalidad del capital social, y es en función de ello que, como lo establece el Art. 237, in fine, de la Ley 19.550, la presente Asamblea reúne los requisitos para tener el carácter de unánime, por lo cual, no se requiere la publicación de la convocatoria. Se levantó la sesión a las 12:20 hs.

Aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente.

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Daniel A. Levi

Apoderado