INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2012

Sep 10, 2012

En San Carlos de Bariloche, el día 7 de septiembre de 2012, siendo las 11.30 horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia de Horacio A. Osuna; está presente el Vice-Presidente Carlos Ochoa, los Directores titulares Susana Gómez de Soler, Julio Arrieta, Maria Inés Etchepare y Alejandro Reybaud; los Síndicos titulares Américo Antoniotti, Javier Vermeulen y Aurelia Schepis; el Gerente General Héctor Otheguy .

Están presentes el Gerente de Administración y Finanzas, Lic. Carlos Montenegro, la Cdora. Ana Cabrera y el Cdor. Luis Zabaljauregui.

Punto 1. Consideración de la Memoria y Estados Contables Anuales correspondiente al ejercicio iniciado el 1º Julio de 2011 y finalizado el 30 de Junio de 2012.

El Presidente del Directorio, pone de manifiesto que la reunión tiene por objeto cumplimentar las disposiciones estatutarias concordantes con la Ley de Sociedades con referencia al trigésimo séptimo ejercicio económico de INVAP S.E. cerrado el 30 de Junio de 2012. A continuación, el Directorio considera la siguiente documentación, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables Anuales, incluyendo el cuadro de Estados Contables Consolidados, con sus Notas respectivas y la Reseña Informativa, los cuales han sido previamente distribuidos entre los directores. También se incluye en la documentación entregada el Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Manifiesta asimismo el señor Presidente que los documentos precedentemente consignados se encuentran en poder de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a quienes se les ha suministrado todos los antecedentes y documentación requerida, para que los mismos emitan su respectivo Dictamen.

Acto seguido el señor Presidente procede a dar lectura a los documentos consignados precedentemente, proponiendo que se omita su trascripción en la presente Acta por estar los mismos insertos en el Libro de Inventario y Balance, que el señor Presidente pone a disposición de los Señores Directores.

Sometido a consideración de los señores Directores los documentos en tratamiento, luego de una deliberación e intercambio de consultas y opiniones, por unanimidad de votos de los señores Directores se resuelve:

1. Aprobar sin observaciones los Estados Contables Anuales al 30/06/2012, conformado por Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables Anuales, incluyendo el cuadro de Estados Contables Consolidados, con sus Notas respectivas y la Reseña Informativa.
2. Omitir la trascripción de los documentos citados en la presente Acta, en virtud de encontrarse los mismos insertos en los libros sociales.
3. Someter los documentos precedentemente aprobados, a consideración y resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Punto 2. Renovación Contrato de Auditoría Externa

El Presidente Horacio Osuna informa que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 677/01 del Poder Ejecutivo Nacional, en las normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se debe designar la auditoría externa para los próximos dos ejercicios. Dado el excelente trabajo realizado por la actual Auditoría Externa respecto a los Estados Contables Trimestrales y Anual, y en especial al permanente asesoramiento para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el cumplimiento de las normativas para Gobierno Societario y la definición de los procedimientos sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Presidente Osuna propone al Directorio que se designe como Auditor Externo, para el ejercicio económico que finaliza el 30 de Junio de 2013, con opción de la Asamblea para extenderlo al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014, al Contador Público Esteban Rubén Basile CUIT 20-16765200-0, socio de la firma Cánepa, Kopec y Asociados, miembro de Crowe Horwath Internacional, CUIT 30-52965489-4. Luego del debate correspondiente el Directorio hace suya la propuesta y propone elevar a la Asamblea General Ordinaria la aprobación de la contratación del Contador Público Esteban Rubén Basile, socio de la firma Cánepa, Kopec y Asociados, miembro de Crowe Horwath Internacional, para que se desempeñe como auditor externo, en consecuencia como contador certificante, durante el ejercicio comprendido entre el 01 de Julio de 2012 y el 30 de Junio de 2013 y como opción la ampliación al ejercicio 2013-2014.

Punto 3. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

El Sr. Osuna manifiesta que habiéndose aprobado la documentación respectiva, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Acto seguido, el Sr. Presidente del Directorio propone convocar a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 12 de octubre de 2012 a las 14.00 horas, en la sede social sita de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

O R D E N D E L D I A

1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos consignados en el Artículo Nº 234, inc.1, Ley 19.550 correspondientes al Trigésimo Séptimo Ejercicio Económico-Social cerrado el 30 de Junio de 2012.
3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino.
4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.
6. Renovación Contrato de Auditoría Externa.

Luego de un intercambio de opiniones la convocatoria es aprobada por unanimidad.

No habiendo más temas que tratar, luego de leer y aprobar el presente acta, se levanta la sesión a las 13.15 horas.

Horacio Osuna Carlos Ochoa Susana G. de Soler Julio Arrieta

Maria Inés Etchepare Alejandro Reybaud Américo Antoniotti

Javier Vermeulen Aurelia Schepis Héctor Otheguy