INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2010

Jun 15, 2010

Siendo las 16 horas del día 14 de Junio de 2010, se reúne el Directorio de INVAP S.E. bajo la presidencia del Dr. Carlos Fernández; están presentes, los Directores titulares, Ing. Susana G. de Soler, Ing. Ricardo Spoturno, Dr. Walter Arneodo y el Ing. Néstor Masriera; los Síndicos titulares Dr. Américo Antoniotti y Dr. Luciano Stella; el Gerente General Lic. Héctor Otheguy y el Sub-Gerente General Lic. Hugo Albani.

El Vice-Presidente Horacio Osuna, la Directora Norma Boero y el Síndico Fernando Carbone informaron que no podrían participar de la reunión.

Está presente el Gerente de Administración y Finanzas Lic. Carlos Montenegro.

Toma la palabra el Lic. Carlos Montenegro y expone que posteriormente a la aprobación del acta 478, Punto 9, donde se trató la creación en INVAP S.E. (en adelante “INVAP”) de la Gerencia de Tecnología Industrial y Energías Alternativas como una expansión de la actual Gerencia Industrial, y la reestructuración de Invap Ingeniería S.A. (en adelante “IISA”) a tal fin, han surgido modificaciones que hacen indispensable la readecuación del texto. Por ello se solicita dejar sin efecto lo resuelto en el Punto 9 del Acta 478 y redactar un nuevo texto, propuesto como Punto 1 del Orden del Día de la presente reunión.

Punto 1. Creación de la Gerencia de Tecnología Industrial y Energías Alternativas en INVAP y reestructuración de INVAP Ingeniería SA (IISA)

El Lic. Otheguy presenta al Directorio la propuesta de expansión de la Gerencia Industrial en la empresa, que se dedicaría tanto al desarrollo de energías alternativas como al mercado industrial. Esta decisión estratégica del desarrollo de INVAP tiene como objetivo principal participar activamente en el desarrollo de la energía eólica en el país y en el mercado internacional. Para ello expone una serie de argumentos que hacen indispensable un cambio en la estructura de la empresa que modificará las relaciones entre INVAP S.E. (INVAP) e INVAP Ingeniería (IISA). Se han considerado las cualidades y la experiencia, tanto de su taller como de sus sectores de ingeniería y calidad, que pasarían al manejo directo por parte de INVAP. Para concretar estas actividades de INVAP, se propone crear una nueva “Gerencia de Tecnología Industrial y Energías Alternativas” como expansión de la Gerencia Industrial existente en el seno de la estructura de INVAP. Asimismo, INVAP adquiriría parcial o totalmente la participación accionaria de los socios minoritarios de IISA. Ésta última quedaría con sus actividades centradas en Neuquén, vinculadas a los sectores de petróleo y gas, y de energía eólica de baja y mediana potencia, y las correspondientes a los contratos vigentes con diferentes clientes, excepto todo lo relativo a prótesis médicas (cotilos) que se transferiría a INVAP. En el informe que se exhibe a los presentes, se especifican los antecedentes y detalles de la propuesta. En cuanto al personal de IISA cuyas actividades dependerán directamente de INVAP, pasarían a estar en relación de dependencia de esta última, conservando su antigüedad.

Luego del análisis del informe detallado de la propuesta y de una breve deliberación, el Directorio aprueba el punto por unanimidad y se designa al Lic. Héctor Otheguy y/o a las personas que él designe, y al Lic. Montenegro, para que realicen los actos necesarios a fin de llevar a cabo la propuesta.

Punto 2. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Toma la palabra el Dr. Carlos Fernández y expresa que en función de lo aprobado en el punto inmediato anterior, resulta necesario convocar a Asamblea General Extraordinaria de accionistas con el objeto de formalizar la propuesta de expansión de la Gerencia Industrial bajo la denominación “Gerencia de Tecnología Industrial y Energías Alternativas” en INVAP, mediante la reestructuración de las áreas de negocio de IISA.

Acto seguido, los Directores resuelven por unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria para el 30 de Junio de 2010, a las 15 horas, en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950, San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio, firmen el Acta de Asamblea. 2) Aprobación de la compra total o parcial por parte de INVAP S.E. de acciones que representan la participación minoritaria de Invap Ingeniería S.A. 3) Aprobación de la transferencia integral (recursos humanos, equipamiento y trabajos en curso) a INVAP S.E. de los sectores de Invap Ingeniería S.A. dedicados a Ingeniería, Fabricaciones Mecánicas, Calidad y Prótesis Médicas.

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio decide en forma unánime aprobar la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de accionistas propuesta.

No habiendo más temas que tratar, luego de leer y aprobar el presente acta, se levanta la sesión a las 17 horas.