INVAP S.A.U. — Board/Management Information 2010

Dec 14, 2010

En San Carlos de Bariloche, el día 9 de diciembre de 2010, siendo las 19.50 horas, se reúne el Directorio de INVAP, bajo la presidencia del Dr. Carlos Fernández; están presentes, el Vice-Presidente Sr. Horacio Osuna, los Directores titulares Ing. Susana Gómez de Soler, Ing. Ricardo Spoturno y Sr. Alejandro Reybaud, los Síndicos titulares Cdor. Fernando Carbone, Dr. Luciano Stella y Dr. Américo Antoniotti; y el Gerente General Lic. Héctor Otheguy y Sub-Gerente General Lic. Hugo Albani.

Los Directores Norma Boero y Walter Arneodo informaron con anticipación que no podría participar de esta reunión.

Punto Unico: Conformación del Directorio

El Dr. Fernández plantea que habiéndose celebrado la Asamblea General Extraordinaria del 1º de diciembre de 2010 con la designación del Director titular y del Director suplente, ambos en representación de los Tenedores de Bonos de INVAP S.E. y teniendo en cuenta la previa elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio, decidida en la Asamblea General Ordinaria del 22 de septiembre de 2010, la distribución definitiva de cargos del Órgano de Administración, queda conformado de la siguiente manera:

Presidente Dr. Carlos Manuel Fernández

Vice-Presidente Sr. Horacio Osuna

Director Titular Lic. Norma Luisa Boero

Director Titular Ing. Susana Gómez de Soler

Director Titular Ing. Ricardo Jorge Conrado Spoturno

. Director Titular Dr. Walter Arneodo

Director Titular Sr. Alejandro Reybaud

Director Suplente Dr. Renato Radicella

Director Suplente Dr. Claudio Solari

Director Suplente Ing. Guillermo Padín Zabal

Director Suplente Sr. Oscar Idoeta

Director Suplente Ing. Néstor Masriera

quienes finalizarán sus mandatos el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social con cierre el 30 de junio de 2013. De la nómina actual del Directorio, los Directores titulares Sr. Horacio Osuna y Sr. Alejandro Reybaud revisten el carácter de “No Independientes”.

Asimismo, la conformación de la Comisión Fiscalizadora según la Asamblea General Ordinaria del 29 de septiembre de 2009, es la siguiente:

Síndico Titular Cdor. Fernando Carbone

Síndico Titular Dr. Luciano Stella

Síndico Titular Dr. Américo Alberto Antoniotti

Síndico Suplente Cdor. José Guillaumet

Síndico Suplente Dr. Gustavo Javier Bronzetti Núñez

Síndico Suplente Cdor. Fabián Becerra

quienes finalizarán sus mandatos el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que considere los Estados Contables del Ejercicio Económico que cierra el 30 de junio de 2012.

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión a las 20.10 horas.

Firmada por:

Carlos Fernández Horacio Osuna Susana G. de Soler Ricardo Spoturno

Alejandro Reybaud Luciano Stella Fernando Carbone

Américo Antoniotti Héctor Otheguy Hugo Albani