INVAP S.A.U. — AGM Information 2023

Oct 24, 2023

SÍNTESIS – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

San Carlos de Bariloche, 24 de octubre de 2023

Sres.

Comisión Nacional de Valores/ Bolsas y Mercados Argentinos S.A./ Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

Ref.: Síntesis de resoluciones - Asamblea General Ordinaria

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderada de INVAP S.E. (la “Sociedad”), a fin de informar que el día 23 de octubre de 2022 a las 12.00 horas se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, en la que se aprobaron los siguientes puntos:

Se dio comienzo al tratamiento de los puntos del ORDEN DEL DIA establecido para la Asamblea General Ordinaria:

Punto 1. Designación del representante de la Provincia de Río Negro y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

Se decide que la Sra. Gobernadora Arabela M. Carreras en carácter de representante de la Provincia de Rio Negro, y la Sra. Presidenta Adriana C. Serquis en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Presidente Hugo Albani suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo séptimo ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023. Se aprobaron por unanimidad, en todos sus puntos y sin modificaciones, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa y los Estados Financieros Anuales en su conjunto, así como los Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora al 30 de Junio de 2023.

Punto 3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino; a Reserva Legal, al Hogar de Ancianos, a Bono de Participación, a Reserva Facultativa destinada a un programa de retención y desarrollo de talentos, y a Reserva Facultativa destinada a capital de trabajo, según la propuesta realizada por el Directorio en la Memoria de los Estados Financieros al 30 de junio de 2023. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social, se aprobó por unanimidad distribuir los resultados acumulados por $ 2.225.547.281, monto que ajustado por inflación por último índice publicado por la FACPCE asciende a $ 3.000.516.659, los cuales han sido distribuidos de la siguiente manera:

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SÍNTESIS – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Resultados Acumulados $ 3.000.516.659

Reserva Legal $ 150.025.833 Hogar de Ancianos $ 94.375.064 Bono de Participación $ 529.502.940 Reserva programa de Talentos $ 471.875.318 Reserva Facultativa $ 2.378.615.508*

*Los Resultados Acumulados mencionados precedentemente ya tenían deducidos el Bono de Participación y el Hogar de Ancianos, dado que los mismos se encontraban provisionados como gastos dentro del Estado del Resultado Integral al 30 de junio de 2023.

Punto 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Se aprobó, en forma unánime, la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

Punto 5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización. Por unanimidad, se aprobaron los honorarios anticipados al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023 por un monto total de $ 16.676.516, de los cuales corresponden $ 12.551.180 a remuneraciones al Directorio y $ 4.125.336 a remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Los Directores Titulares Daniel H. Sanguinetti, Alberto Baruj, Adriana Serquis y Verónica Garea han presentado su renuncia a percibir honorarios por el ejercicio en tratamiento, las cuales han sido aceptadas por la Asamblea de Accionistas en forma unánime.

Punto 6. Designación de la Auditoría Externa para el Ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2024. De manera unánime se designó como contador certificante titular por el ejercicio económico que finaliza el 30 de junio de 2024, al Contador Público Raúl Alberto Presa y como contador certificante suplente al Contador PúblicoOsvaldo Casalanguida, ambos socios de la firma Crowe AR S.A.

Aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente.

_____ Ana Cabrera Apoderada

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