INVAP S.A.U. — AGM Information 2022

Oct 19, 2022

SÍNTESIS – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

San Carlos de Bariloche, 19 de octubre de 2022

Sres.

Comisión Nacional de Valores/ Bolsas y Mercados Argentinos S.A./ Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

Ref.: Síntesis de resoluciones - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderada de INVAP S.E. (la “Sociedad”), a fin de informar que el día 18 de octubre de 2022 a las 10.00 horas se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, en la que se aprobaron los siguientes puntos:

Se dio comienzo al tratamiento de los puntos del ORDEN DEL DIA establecido para la Asamblea General Ordinaria:

Punto 1. Designación del representante de la Provincia de Río Negro y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea. Se decide que la Sra. Gobernadora Arabela M. Carreras en carácter de representante de la Provincia de Rio Negro, y el Dr. Roberto D. Zysler en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Presidente Hugo Albani suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

Punto 2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo séptimo ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022. Se aprobaron por unanimidad, en todos sus puntos y sin modificaciones, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa y los Estados Financieros Anuales en su conjunto, así como los Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora al 30 de Junio de 2022.

Punto 3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino; a Reserva Legal, al Hogar de Ancianos, a Bono de Participación y a Reserva Facultativa, según la propuesta realizada por el Directorio en la Memoria de los Estados Financieros al 30 de Junio de 2022. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social, se aprobó por unanimidad distribuir los resultados acumulados por $ 1.331.663.554, monto que ajustado por inflación por último índice

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publicado por la FACPCE asciende a $ 1.624.316.671, los cuales han sido distribuidos de la siguiente manera:

Resultados Acumulados $ 1.624.316.671

Reserva Legal $ 81.215.834 Hogar de Ancianos $ 39.520.388 Bono de Participación $ 183.794.767 Reserva Facultativa $ 1.543.100.837*

*Los Resultados Acumulados mencionados precedentemente ya tenían deducidos el Bono de Participación y el Hogar de Ancianos, dado que los mismos se encontraban provisionados como gastos dentro del Estado del Resultado Integral al 30 de junio de 2022.

Punto 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Se aprobó, en forma unánime, la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

Punto 5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización. Por unanimidad, se aprobaron los honorarios anticipados al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022 por un monto total de $ 9.417.195,23, de los cuales corresponden $ 7.305.000 a remuneraciones al Directorio y $ 2.112.195,23 a remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Los Directores Titulares Daniel H. Sanguinetti, Alberto Baruj, Adriana Serquis y Verónica Garea han presentado su renuncia a percibir honorarios por el ejercicio en tratamiento, las cuales han sido aceptadas por la Asamblea de Accionistas en forma unánime. Los Directores titulares Hugo Albani, Daniel H. Sanguinetti, Hugo Brenstrup, Adriana Serquis, Alberto Baruj y Verónica Garea, han manifestado anticipadamente que renuncian a percibir honorarios por el ejercicio que inició el 01 de julio de 2022 y finaliza el 30 de junio de 2023,

Punto 6. Designación de la Auditoría Externa para el Ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2023. De manera unánime se designó como contador certificante titular por el ejercicio económico que finaliza el 30 de junio de 2023, al Contador Público Raúl Alberto Presa y como contador certificante suplente al Contador Público Pablo Martín Carbone, ambos socios de la firma Crowe AR S.A.

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Punto 7. Designación del Director titular y del Director suplente en representación de los Tenedores de Bonos por vencimiento de mandato, por un nuevo período de tres ejercicios. Por decisión unánime de la Asamblea, se designó como Director titular por los Tenedores de Bonos, en representación personal de la empresa, al Sr. Luis Enrique Billinger Mancioli y como Director suplente a la Sra. María Isabel Ballesteros con mandato hasta el día que se realice la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que trate los Estados financieros Anuales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025, quienes aceptaron su cargo, declarando no encontrarse comprendidos en las inhabilidades del Art. 264 de la Ley 19.550 y constituyendo domicilio especial en Comandante Luis Piedrabuena 4950, San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Punto 8. Aumento de Capital y Modificación de Estatuto.

Por decisión unánime de la Asamblea se resolvió aprobar el Aumento de Capital por $ 5.310.000.000 absorbiendo Ajuste de Capital y parte de la Reserva Facultativa, así como la moción de Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

Punto 9. Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social

Como consecuencia del punto precedente, por decisión unánime de la Asamblea se resolvió aprobar un nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social de INVAP S.E. el cual ha sido transcripto en dicha Asamblea.

Luego de tratar todos los puntos del orden del día se levantó la sesión a las 10:45 horas

Aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente.

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Ana Cabrera Apoderada

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