INVAP S.A.U. — AGM Information 2021

Sep 28, 2021

SÍNTESIS – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2021

Sres.

Comisión Nacional de Valores/ Bolsas y Mercados Argentinos S.A./ Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

Ref.: Síntesis de resoluciones - Asamblea General Ordinaria

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderado de INVAP S.E. (la “Sociedad”), a fin de informar que el día 27 de septiembre de 2021 a las 17.00 horas se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, en la que se aprobaron los siguientes puntos:

Se dio comienzo al tratamiento de los puntos del ORDEN DEL DIA establecido para la Asamblea General Ordinaria:

Punto 1. Designación del representante de la Provincia de Río Negro y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea. Se decide que la Sra. Gobernadora Arabela M. Carreras, en carácter de representante de la Provincia de Rio Negro, y la Sra. Presidenta Adriana C. Serquis, en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Presidente Hugo Albani suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo sexto ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021. Se aprobaron por unanimidad, en todos sus puntos y sin modificaciones, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa y los Estados Financieros Anuales en su conjunto, así como los Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora al 30 de junio de 2021.

Punto 3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino; a Reserva Legal, al Hogar de Ancianos, a Bono de Participación y a Reserva Facultativa, según la propuesta realizada por el Directorio en la Memoria de los Estados Financieros al 30 de junio de 2021. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social, se aprobó por unanimidad distribuir los resultados acumulados por $ 385.926.193, monto que ajustado por inflación por último índice

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publicado por la FACPCE asciende a $ 407.304.580, los cuales han sido distribuidos de la siguiente manera:

Resultados Acumulados $ 407.304.580

Reserva Legal $ 20.365.229 Hogar de Ancianos $ 20.896.821 Bono de Participación $ 53.392.000 Reserva Facultativa $ 389.897.002

Los Resultados Acumulados mencionados precedentemente no contemplan el Bono de Participación y el Hogar de Ancianos, que se encontraban provisionados como gastos dentro del Estado del Resultado Integral al 30 de junio de 2021.

Punto 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Se aprobó, en forma unánime, la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

Punto 5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización. Por unanimidad, se aprobaron los honorarios anticipados al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021 por un monto total de $ 7.721.540,66. La Directora Titular Soledad Gonnet ha presentado su renuncia a percibir honorarios por el ejercicio en tratamiento, la cual es aceptada por la Asamblea de Accionistas en forma unánime.

Punto 6. Designación de la Auditoría Externa para el Ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2022. De manera unánime se designó como contador certificante titular por el ejercicio económico que finaliza el 30 de junio de 2022, al Contador Público Esteban Rubén Basile y como contador certificante suplente al Contador Público Osvaldo Casalánguida, ambos socios de la firma Cánepa, Kopec y Asociados, miembro de Crowe Global.

Punto 7. Designación de los Directores titulares y suplentes por vencimiento de mandato, por un nuevo período de tres ejercicios.

Respecto de la renovación de autoridades por un período de tres ejercicios, el Directorio quedó conformado de la siguiente manera; como Directores Titulares: Lic. Hugo Albani, Lic. Soledad

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Diana Gonnet, Dra. Adriana Cristina Serquis, Dra. Verónica Beatriz Garea, Ing. Hugo Brendstrup, Dr. Alberto Leonardo Baruj y Sr. Luis Enrique Billinger Mancioli, y como Directores Suplentes: Lic. Bibiana Raquel Cruz, Lic. Eduardo Francisco Santos, Dr. Alberto Lamagna, Dr. Diego Fabián Hurtado Mendoza e Ing. Christian Oscar Tisot.

Seguidamente, los accionistas aprobaron por unanimidad la nueva distribución de cargos, la cual queda integrada de la siguiente manera:

Nómina de Directores de INVAP S.E.

			El mandato
Nombre	Cargo	Fecha de Designación	termina cuando se apruebe el
			Balance al
Hugo Albani	Presidente	27/09/2021	30/06/2024
Soledad D. Gonnet	Vicepresidente	27/09/2021	30/06/2024
Adriana C. Serquis	Director Titular	27/09/2021	30/06/2024
Verónica B. Garea	Director Titular	27/09/2021	30/06/2024
Hugo Brendstrup	Director Titular	27/09/2021	30/06/2024
Alberto L. Baruj	Director Titular	27/09/2021	30/06/2024
Luis E. Billinger Mancioli	Director Titular	29/10/2019	30/06/2022
Bibiana R. Cruz	Director Suplente	27/09/2021	30/06/2024
Eduardo F. Santos	Director Suplente	27/09/2021	30/06/2024
Alberto Lamagna	Director Suplente	27/09/2021	30/06/2024
Diego F. Hurtado Mendoza	Director Suplente	27/09/2021	30/06/2024
Christian O. Tisot	Director Suplente	29/10/2019	30/06/2022

Punto 8. Designación de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato, por un nuevo

período de tres ejercicios.

Respecto de la renovación de la Comisión Fiscalizadora por un período de tres ejercicios, quedó integrada de esta forma; Síndicos titulares de INVAP: Dra. Aurelia Patricia Schepis, C.P.N. Carlos Alfredo Gardella y C.P.N. Christian Etchevarne y como Síndicos suplentes: Dr. Sebastián Arrondo, C.P.N. Yoanna Maribel García y Dr. Américo Alberto Antoniotti.

Seguidamente, los accionistas aprobaron por unanimidad la nueva conformación de la Comisión Fiscalizadora, la cual queda integrada de la siguiente manera:

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Nómina de Síndicos de INVAP S.E.

			El mandato
Nombre	Cargo	Fecha de Designación	termina cuando se apruebe el
			Balance al
Aurelia P. Schepis	Síndico Titular	27/09/2021	30/06/2024
Carlos A. Gardella	Síndico Titular	27/09/2021	30/06/2024
Christian Etchevarne	Síndico Titular	27/09/2021	30/06/2024
Yoanna Maribel García	Síndico Suplente	27/09/2021	30/06/2024
Sebastián Arrondo	Síndico Suplente	27/09/2021	30/06/2024
Américo A. Antoniotti	Síndico Suplente	27/09/2021	30/06/2024

Luego de tratar todos los puntos del orden del día se levantó la sesión a las 17:45 horas

Aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente.

Carlos Enrique Montenegro

Apoderado

INVAP S.E.

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