INVAP S.A.U. — AGM Information 2020

Aug 14, 2020

CONVOCATORIA

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de carácter unánime, a celebrarse el día 11 de septiembre, y a realizarse, en caso de llevarse a cabo en forma presencial, en la sede social sita en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, o, en su defecto, a celebrarse a distancia, exhibiendo sus participantes los correspondientes documentos de identidad y mediante alguna de las plataformas de videoconferencia vigentes que permita plena participación para ejercer sin restricciones su derecho de voz y voto, conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020 (la “RG 830”), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del representante de la Provincia de Río Negro y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la siguiente documentación relativa a la fusión por absorción de Frontec S.A.U. (“FRONTEC”) por parte Invap S.E. (“INVAP”) en los términos de la Sección XI de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias (la “LGS”) y los artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y sus modificatorias (la “LIG”), y los artículos complementarios del reglamento de la LIG (Decreto 1.344/98 y sus modificatorios); a saber: (i) Estado Financiero Especial de Fusión de INVAP S.E. y el Estado de Situación Financiera Consolidado de Fusión, ambos al 31 de mayo de 2020, y los informes que sobre los referidos Estados Financieros Especiales elaboraron la Comisión Fiscalizadora y la Auditoría Externa; (ii) el Compromiso Previo de Fusión suscripto por INVAP y FRONTEC el 30 de julio de 2020; y (iii) el Prospecto de Fusión

3. Autorización para la suscripción, en nombre y representación de INVAP, del Acuerdo definitivo de Fusión

4. Designación de las personas que realizarán los trámites conducentes a obtener de los organismos correspondientes la aprobación e inscripción de las decisiones de la Asamblea relativas a la fusión por absorción de FRONTEC por parte de INVAP. Por último, se informa que, el Directorio de la Sociedad, resolvió, por unanimidad, no realizar las publicaciones de ley, atento al compromiso de los señores accionistas de concurrir en forma unánime a la Asamblea.

San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, 14 de agosto de 2020

EL DIRECTORIO

Hugo Albani Presidente