INVAP S.A.U. — AGM Information 2020

Sep 14, 2020

Síntesis Asamblea General Extraordinaria

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de septiembre de 2020

Sres.

Comisión Nacional de Valores / Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) / Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) Presente

Ref.: Síntesis de resoluciones - Asamblea General Extraordinaria

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderada de INVAP S.E. (la “Sociedad”), a fin de informar que el día 11 de septiembre de 2020 a las 12.00 horas se ha celebrado la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad, en la que se aprobaron los siguientes puntos:

Punto 1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

Se designaron los siguientes representantes para que suscriban el Acta en conjunto con el Presidente en ejercicio Hugo Albani: el Sr. Ministro Rodrigo M. Buteler por la Provincia de Rio Negro y el Sr. Osvaldo Calzetta Larrieu por la CNEA.

Punto 2. Consideración de la siguiente documentación relativa a la fusión por absorción de Frontec S.A.U. (“FRONTEC”) por parte de Invap S.E. (“INVAP”) en los términos de la Sección XI de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias (la “LGS”) y los artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y sus modificatorias (la “LIG”), y los artículos complementarios del reglamento de la LIG (Decreto 1.344/98 y sus modificatorios); a saber: (i) Estado Financiero Especial de Fusión de INVAP S.E. y el Estado de Situación Financiera Consolidado de Fusión, ambos al 31 de mayo de 2020, y los informes que sobre los referidos Estados Financieros Especiales

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elaboraron la Comisión Fiscalizadora y la Auditoría Externa; (ii) el Compromiso Previo de Fusión suscripto por INVAP y FRONTEC el 30 de julio de 2020; y (iii) el Prospecto de Fusión

La Asamblea de Accionistas por unanimidad resolvió: 1) aprobar el Estado Financiero Especial de Fusión de INVAP S.E. y el Estado de Situación Financiera Consolidado de Fusión, ambos al 31 de mayo de 2020, sin observaciones y en la forma presentada por el Directorio; 2) aprobar el Compromiso de Fusión suscripto el 30 de julio de 2020 y tomar conocimiento del Prospecto de Fusión aprobado por CNV el 28 de agosto de 2020; 3) aprobar la Fusión por absorción de FRONTEC en los términos de la Sección XI, específicamente los Artículos 82 y siguientes de la LGS, del Artículo 80 y siguientes de la LIG (de acuerdo al Decreto 824/19, el cual aprueba un nuevo texto ordenado que reemplaza el Artículo 77 por el Artículo 80) y de las Normas de la CNV.

Punto 3. Autorización para la suscripción, en nombre y representación de INVAP, del Acuerdo definitivo de Fusión

La Asamblea de Accionistas por unanimidad resolvió: autorizar a Carlos Montenegro (DNI 13.144.422) y a Vicente Campenni (DNI 12.613.077), en forma indistinta, a suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión.

Punto 4. Designación de las personas que realizarán los trámites conducentes a obtener de los organismos correspondientes la aprobación e inscripción de las decisiones de la Asamblea relativas a la fusión por absorción de FRONTEC por parte de INVAP

La Asamblea de Accionistas por unanimidad resolvió autorizar a; Por INVAP: Vicente Campenni (DNI 12.613.077) y/o Carlos Montenegro (DNI 13.144.422) y/o Ana Estela Margarita Cabrera Nicola (DNI 23.980.187) y/o Carlos Alejandro Brambati (DNI 17.995.336), por el Estudio Beccar Varela: Luciana Denegri (DNI 24.940.506) y/o María Victoria Pavani (DNI 32.176.255) y/o Joaquín Vallejos

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(DNI 38.324.301), por Estudio Russell Bedford Argentina: Leandro Justo (DNI 29.393.570) y/o Soledad García (DNI 37.948.247) y Pablo Chichilnitzky (DNI 32.265.877), para que cualquiera de ellos, separada o conjuntamente, realicen todos y cuantos más trámites y gestiones se estimen necesarios hasta obtener la conformidad de la totalidad de las resoluciones adoptadas en esta Asamblea.

Se levantó la sesión a las 12.18 hs.

Aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente.

_____ Luciana Denegri Apoderada

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