INVAP S.A.U. — AGM Information 2020

Oct 16, 2020

SÍNTESIS – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de octubre de 2020

Sres.

Comisión Nacional de Valores/ Bolsas y Mercados Argentinos S.A./ Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

Ref.: Síntesis de resoluciones - Asamblea General Ordinaria

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderada de INVAP S.E. (la “Sociedad”), a fin de informar que el día 15 de octubre de 2020 a las 12.00 horas se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, en la que se aprobaron los siguientes puntos:

Se dio comienzo al tratamiento de los puntos del ORDEN DEL DIA establecido para la Asamblea General Ordinaria:

Punto 1. Designación del representante de la Provincia de Río Negro y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea. Se decide que el Sr. Ministro Rodrigo M. Buteler, en carácter de representante de la Provincia de Rio Negro, y el Lic. Osvaldo A. Calzetta Larrieu en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Presidente Hugo Albani suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo quinto ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020. Se aprobaron por unanimidad, en todos sus puntos y sin modificaciones, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa y los Estados Financieros Anuales en su conjunto, así como los Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora al 30 de Junio de 2020.

Punto 3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino; a Reserva Legal, al Hogar de Ancianos, a Bono de Participación y a Reserva Facultativa, según la propuesta realizada por el Directorio en la Memoria de los Estados Financieros al 30 de junio de 2020. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social, se aprobó por unanimidad distribuir los resultados acumulados por $ 113.577.971, monto que ajustado por inflación al 30.09.2020 asciende a $ 122.272.296, los cuales han sido distribuidos de la siguiente manera:

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SÍNTESIS – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Resultados Acumulados $ 122.272.296 Reserva Legal $ 6.113.615 Hogar de Ancianos $ 10.980.804 Bono de Participación $ 13.618.650 Reserva Facultativa $ 105.177.877

Dichos Resultados Acumulados no contemplan $ 12.650.000 de Bono de Participación, que se encontraban provisionados al cierre en los Estados Financieros, dentro del Estado del Resultado Integral de acuerdo a las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), cuyo monto actualizado asciende a $ 13.618.650.-

Punto 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Se aprobó, en forma unánime, la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Punto 5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización. Por unanimidad, se aprobaron los honorarios anticipados al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020 por un monto total de $ 5.357.789. La Directora Titular Soledad Gonnet ha presentado su renuncia a percibir honorarios por el ejercicio en tratamiento, la cual es aceptada por la Asamblea de Accionistas en forma unánime.

Punto 6. Designación de la Auditoría Externa para el Ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2021. De manera unánime se designó como contador certificante titular por el ejercicio económico que finaliza el 30 de junio de 2021, al Contador Público Esteban Rubén Basile y como contador certificante suplente al Contador Público Osvaldo Casalánguida, ambos socios de la firma Cánepa, Kopec y Asociados, miembro de Crowe Global.

Luego de tratar todos los puntos del orden del día se levantó la sesión a las 12:25 horas

Aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente.

Luciana Denegri

Apoderada INVAP S.E.

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