INVAP S.A.U. — AGM Information 2018

Sep 27, 2018

SÍNTESIS – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Punto 1. Designación del representante de la Provincia de Río Negro y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

Se decide que el Sr. Gobernador Alberto Weretilneck, en carácter de representante de la Provincia de Rio Negro, y el Lic. Osvaldo A. Calzetta Larrieu en representación de la CNEA, conjuntamente con el Lic. Héctor E. Otheguy suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo tercer ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2018.

Se aprobaron por unanimidad, en todos sus puntos y sin modificaciones, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa y los Estados Financieros Anuales en su conjunto, así como los Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora al 30 de Junio de 2018.

Punto 3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino; a Reserva Legal, al Hogar de Ancianos, a Bono de Participación y a Reserva Facultativa, según la propuesta realizada por el Directorio en la Memoria de los Estados Financieros al 30 de Junio de 2018.

Se aprobó por unanimidad destinar las utilidades del ejercicio, que ascienden a $ 36.171.474, a los siguientes conceptos:

• $ 1.808.574 a Reserva Legal.
• $ 4.800.000 al hogar de ancianos El Descanso de Jesús, suma que será revisada periódicamente por el Directorio.
• $ 9.042.000 al Bono de Participación.
• $ 34.362.900 a Reserva Facultativa para capital de trabajo.

Cabe aclarar que los conceptos Hogar de Ancianos y Bono de Participación estaban provisionados en los resultados al 30 de junio de 2018.

Punto 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Se aprobó, en forma unánime, la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018.

Punto 5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.

Por unanimidad, se aprobaron los honorarios anticipados al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018 por un monto total de $ 1.699.086,28.

El Sr. Presidente informó que los Directores Titulares Héctor E. Otheguy, Néstor Pablo Tognetti, Osvaldo Calzetta Larrieu, Horacio Osuna y Hugo Albani han presentado su renuncia a percibir honorarios por el ejercicio en tratamiento, las cuales han sido aceptadas por la Asamblea de Accionistas en forma unánime.

Punto 6. Designación de la Auditoría Externa para el Ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2019.

De manera unánime se designó como contador certificante titular por el ejercicio económico que finaliza el 30 de junio de 2019, al Contador Público Esteban Rubén Basile y como contador certificante suplente al Contador Público Osvaldo Casalánguida, ambos socios de la firma Cánepa, Kopec y Asociados, miembro de Crowe Global.

Punto 7. Designación de los Directores titulares y suplentes por vencimiento de mandato, por un nuevo período de tres ejercicios.

Por decisión unánime de la Asamblea, el Órgano de Administración quedó conformado de la siguiente manera: como Directores Titulares de INVAP S.E., Lic. Héctor Eduardo Otheguy, Lic. Hugo Albani, Dr. Néstor Pablo Tognetti, Ing. Hugo Brendstrup, Lic. Osvaldo Calzetta Larrieu, Lic. Facundo Abel Deluchi e Ing. Christian Tisot; y como Directores Suplentes de INVAP S.E., Dr. Claudio Alejandro Solari, Ing. Guillermo Joaquín Padín Zabal, Dr. Juan Ignacio Apanasionek e Ing. Guillermo Gastaldi, por un nuevo período de tres (3) ejercicios que finaliza el día que se celebre la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros al 30 de junio de 2021, con la excepción mencionada anteriormente referida a los Ings. Christian Tisot y Guillermo Gastaldi, quienes culminan su mandato con la Asamblea que trate los Estados Financieros anuales al 30 de junio de 2019.

Los Directores Titulares Héctor Eduardo Otheguy, Hugo Albani, Néstor Pablo Tognetti y Osvaldo Calzetta Larrieu, presentes en la Asamblea, expresaron su aceptación al cargo y a estos efectos suscribieron al pie de la presente acta. Al finalizar la reunión, el Sr. Hugo Brendstrup ingresó a la Asamblea a fin de expresar su aceptación al cargo.

El Lic. Facundo A. Deluchi y los directores suplentes presentarán instrumento separado a fin de declarar su aceptación de cargo.

Punto 8. Designación de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato, por un nuevo período de tres ejercicios.

Por decisión unánime de la Asamblea, la Comisión Fiscalizadora quedó integrada así: Síndicos titulares de INVAP: C.P.N. Javier Augusto Vermeulen, Dra. Aurelia Patricia Schepis y Dr. Américo Alberto Antoniotti y como Síndicos suplentes Dr. Sebastián Arrondo, Dra. Natalia  Marisa Vega Soto y C.P.N. Fabián Becerra por un período de tres ejercicios, por lo que finalizarán sus mandatos en la fecha de la Asamblea General Ordinaria que considere los Estados Financieros al 30 de junio de 2021.

Los Síndicos Américo Alberto Antoniotti y Aurelia Patricia Schepis, presentes en la Asamblea, expresaron su aceptación al cargo. El Cdor. Vermeulen y los síndicos suplentes presentarán instrumento separado a fin de declarar su aceptación de cargo.

A continuación, los accionistas aprobaron la nueva distribución de cargos, la cual quedó integrada de la siguiente manera:

Nómina de Directores de INVAP S.E.

Nombre	Cargo	Fecha de Designación	El mandato termina cuando
se apruebe el Balance al
Héctor Eduardo Otheguy	Presidente	26/09/2018	30/06/2021
Hugo Albani	Vicepresidente	26/09/2018	30/06/2021
Osvaldo Alberto Calzetta Larrieu	Director Titular	26/09/2018	30/06/2021
Facundo Abel Deluchi	Director Titular	26/09/2018	30/06/2021
Néstor Pablo Tognetti	Director Titular	26/09/2018	30/06/2021
Hugo Brendstrup	Director Titular	26/09/2018	30/06/2021
Christian Tisot	Director Titular	13/10/2016	30/06/2019
Claudio Alejandro Solari	Director Suplente	26/09/2018	30/06/2021
Guillermo Joaquín Padín Zabal	Director Suplente	26/09/2018	30/06/2021
Guillermo Gastaldi	Director Suplente	13/10/2016	30/06/2019
Juan Ignacio Apanasionek	Director Suplente	26/09/2018	30/06/2021

Nómina de Síndicos de INVAP S.E.

Nombre	Cargo	Fecha de Designación	El mandato termina cuando
se apruebe el Balance al
Javier Augusto Vermeulen	Síndico Titular	26/09/2018	30/06/2021
Aurelia Patricia Schepis	Síndico Titular	26/09/2018	30/06/2021
Américo Alberto Antoniotti	Síndico Titular	26/09/2018	30/06/2021
Sebastián Arrondo	Síndico Suplente	26/09/2018	30/06/2021
Natalia Marisa Vega Soto	Síndico Suplente	26/09/2018	30/06/2021
Fabián Becerra	Síndico Suplente	26/09/2018	30/06/2021