INVAP S.A.U. — AGM Information 2014

Apr 11, 2014

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a las 10.00 horas del día 04 de abril de 2014, en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de esta ciudad, se procede a iniciar la Asamblea General Ordinaria de INVAP S.E (“INVAP”). Está presente en representación de la Provincia de Río Negro el Ministro de Economía, el C.P.N. Alejandro Palmieri (DNI 24.392.799), según Decreto No. 2 del 10-12-11 y en representación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la Lic. Norma L. Boero (DNI 5.785.317) en su carácter de Presidente de la CNEA y en virtud del convenio ampliatorio de fecha 12-01-78 vinculado al Convenio celebrado con fecha 06-09-76 entre la CNEA e INVAP y concordante con todo lo registrado al Folio 47 del Libro 2 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales de Accionistas. Se encuentra presente el accionista que representa la totalidad del capital social, y es en función de ello que, como lo establece el Art. 237, in fine, de la Ley 19.550, la presente Asamblea reúne los requisitos para tener el carácter de unánime. Preside la Asamblea el Sr. Presidente Horacio Augusto Osuna, encontrándose presentes el Vice-Presidente Arturo Carlos Ochoa, los Directores titulares, , Susana G. de Soler, Julio J. Arrieta, Maria Inés Etchepare y Gabriel C. Absi, los Síndicos titulares, Américo Antoniotti, Javier A. Vermeulen y Aurelia P. Schepis, el Gerente General Héctor E. Otheguy y el Sub-Gerente General Hugo Albani.

Punto 1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea

Se decide que el C.P.N.. Alejandro Palmieri, en carácter de representante de la Provincia de Rio Negro, y la Lic. Norma Boero en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Presidente Horacio A. Osuna, suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2. Consecuencias de la reestructuración del Estado Provincial en el área de Empresas Públicas.

El Ministro Palmieri toma la palabra y expresa que como consecuencia de la reestructuración del Estado Provincial en el área de Empresas Públicas y atento a la renuncia puesta a disposición del Gobernador de la Provincia de Río Negro, por parte los miembros del Directorio Arturo Carlos Ochoa, Julio Juan Arrieta y Maria Inés Etchepare, es necesario designar y/o ratificar a los Directores titulares por la Provincia de Río Negro, hasta completar el período vigente que vence en la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros del Ejercicio Social con cierre el 30 de junio de 2015.

A este respecto, el Ministro Palmieri propone aceptar las renuncias de Arturo Carlos Ochoa, Julio Juan Arrieta y Maria Inés Etchepare y propone designar como Directores titulares a Guillermo Manuel Gesualdo (DNI 13.423.724), Hugo Albani (DNI 7.727.327) y Néstor Pablo Tognetti (DNI 5.513.588), expresando que la reestructuración provincial no afecta la actual conformación de la Comisión Fiscalizadora.

La propuesta se aprueba por unanimidad, por lo que el Órgano de Administración queda conformado de la siguiente manera: como Directores Titulares de INVAP S.E., Horacio Augusto Osuna, Guillermo Manuel Gesualdo, Hugo Albani, Néstor Pablo Tognetti ,Norma Luisa Boero, Susana Marta Gómez de Soler y Gabriel Cristian Absi y como Directores Suplentes de INVAP S.E.: Daniel Rogelio Arroyo, Claudio Alejandro Solari, Guillermo Joaquín Padín Zabal y Juan Ignacio Apanasionek, hasta completar el período vigente que vence en la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros del Ejercicio Social con cierre el 30 de junio de 2015, a excepción del Director por los Tenedores de Bonos, Gabriel Absi, cuyo mandato vence en la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros del Ejercicio Social con cierre el 30 de junio de 2016.

La Comisión Fiscalizadora continúa conformada de la siguiente forma: Síndicos titulares de INVAP: C.P.N. Javier Augusto Vermeulen, Dra. Aurelia Patricia Schepis y Dr. Américo Alberto Antoniotti y como Síndicos suplentes Dr. Sebastián Arrondo, Dra. Natalia  Marisa Vega Soto y C.P.N. Fabián Becerra, hasta completar el período vigente que vence en la fecha de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros del Ejercicio Social con cierre el 30 de junio de 2015.

Los Directores Guillermo Manuel Gesualdo y Hugo Albani, presentes en la Asamblea, expresan su aceptación al cargo, estableciendo domicilio especial en Comandante Luis Piedrabuena 4950 y declarando no encontrarse comprendidos en la inhabilidades del Art 264 de la Ley 19.550 para lo cual y a este solo efecto suscriben al pie de la presente acta.

La Asamblea encomienda a la Gerencia General que realice las gestiones relativas a las garantías de Directores Titulares requeridas por Estatuto Social.

Adicionalmente, el Sr. Presidente expresa que acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los Directores designados en la presente Asamblea Hugo Albani y Néstor Pablo Tognetti se encuentran comprendidos en la categoría de Directores “ No Independientes” .

No habiendo otro tema que tratar resueltos con voto unánime de la totalidad del capital accionario, se da por terminada la Asamblea General Ordinaria que reviste el carácter de unánime con lo cual no se requieren las publicaciones del art. 237 de la Ley 19.550, siendo las 11.00 horas del día de la fecha.

Alejandro Palmieri Norma L. Boero Horacio A. Osuna

Aceptan sus cargos los Directores presentes

Guillermo M. Gesualdo Hugo Albani