INVAP S.A.U. — AGM Information 2014

Sep 29, 2014

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a las 10.00 horas del día 22 de septiembre de 2014, en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de esta ciudad, se procede a iniciar la Asamblea General Ordinaria de INVAP S.E (“INVAP”), convocada por reunión de Directorio de fecha 5 de septiembre de 2014, Acta 587. Está presente en representación de la Provincia de Río Negro, el C.P.N. Alejandro Palmieri (DNI 24.392.799) en su carácter de Ministro de Economía de la Provincia de Río Negro; y en representación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el Dr. Claudio Solari (DNI 13.437.846) designado por nota del 17 de septiembre de 2014 y en virtud del convenio ampliatorio de fecha 12-01-78 vinculado al Convenio celebrado con fecha 06-09-76 entre la CNEA e INVAP y concordante con todo lo registrado al Folio 1 del Libro 3 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales de Accionistas. Se encuentra presente el accionista que representa la totalidad del capital social, y es en función de ello que, como lo establece el Art. 237, in fine, de la Ley 19.550, la presente Asamblea reúne los requisitos para tener el carácter de unánime. En virtud de la breve ausencia del país por parte del Sr. Presidente de la Sociedad por razones laborales debidamente justificadas preside la Asamblea el Lic. Hugo Albani en su carácter de Vicepresidente de la Sociedad, encontrándose presentes los Directores titulares N. Pablo Tognetti y Gabriel Absi; los síndicos titulares Javier A. Vermeulen y Aurelia P. Schepis, el Sub-Gerente General Vicente Campenni y el Gerente de Administración y Finanzas Carlos Montenegro.

A continuación se da comienzo al tratamiento del ORDEN DEL DIA establecido:

Punto 1: Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea

Se decide que el Sr. Ministro Alejandro Palmieri, en carácter de representante de la Provincia de Rio Negro, y el Dr. Claudio Solari en representación de la CNEA, conjuntamente con el Lic. Hugo Albani suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2. Consideración de: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al trigésimo noveno ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2014.

El Señor Vice-Presidente somete a consideración de los Señores Accionistas los documentos consignados en el punto del Orden del día, haciendo presente que los mismos se encuentran en poder de los accionistas con antelación suficiente. A su vez, el Lic. Hugo Albani expresa que los documentos sometidos a consideración de la Asamblea General, han sido tratados y aprobados por el Directorio de la sociedad en su reunión del 5 de septiembre de 2014, según surge del Acta de Directorio Nro.587.

Acto seguido, la Asamblea de Accionistas considera la documentación de los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, correspondiente al Ejercicio iniciado el 1° de Julio de 2013 y finalizado el 30 de Junio de 2014: Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado y Otro Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Financieros Anuales, y la Reseña Informativa, los cuales han sido previamente distribuidos entre los socios. También se incluye en la documentación entregada los Informes del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora. La documentación citada se encuentra asentada en los Libros de Actas de Directorio, Actas de Comisión Fiscalizadora y en el Inventario y Balance de la Sociedad, con lo cual se omite su lectura y transcripción en la presente acta.

Luego de un intercambio de opiniones, el Lic. Albani propone dar por aprobados, en todos sus puntos y sin modificaciones, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa y los Estados Financieros Anuales en su conjunto, así como los Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al trigésimo noveno ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2013 y finalizado el 30 de junio de 2014. La moción es aprobada por la Asamblea en forma unánime.

Punto 3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino

El Sr. Ministro Alejandro Palmieri expresa que habiéndose analizado la propuesta efectuada por el Directorio en la Memoria a los Estados Financieros Anuales al 30-06-2014, se aprueba por unanimidad destinar utilidades del ejercicio, según lo establecido en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social, no se destinan resultados a Reserva Legal dado que se ha alcanzado el 20% del Capital Social de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del Estatuto en la distribución de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013; $ 1.200.000 al hogar de ancianos El Descanso de Jesús, suma que será revisada periódicamente por el Directorio, de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del Estatuto; $ 12.453.529 al Bono de Participación de acuerdo a lo dispuesto en el inciso c) del Estatuto; aplicando el saldo como lo establece el inciso e) del Estatuto a Reserva Facultativa para capital de trabajo. En consecuencia, los montos de la distribución de utilidades son los siguientes:

• Utilidades del Ejercicio: $ 86.683.380.-
• • Reserva Legal: $ 0.-
  • Hogar de Ancianos $ 1.200.000.-
  • Bono de Participación: $ 12.453.529.-

A Reserva Facultativa se distribuyen $ 86.683.380, como consecuencia de que los conceptos Hogar de Ancianos y Bono de Participación, indicados precedentemente, se encontraban provisionados al cierre dentro del resultado del ejercicio, tal como lo requieren las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Punto 4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora

A continuación toma la palabra el Sr. Ministro Alejandro Palmieri y propone aprobar la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio comprendido entre el 1° de Julio de 2013 y el 30 de Junio de 2014; moción que es aprobada por unanimidad.

Punto 5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización

En función del resultado del ejercicio y de lo dispuesto por la ley 19.550, por la normativa de la Provincia de Río Negro y por el Estatuto Social, se aprueban por unanimidad los honorarios anticipados que han sido asignados al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.

Asimismo, de acuerdo a la normativa vigente y a las tareas realizadas por los órganos de administración y fiscalización, se fija para el Directorio un monto total anual de $ 1.243.200 para el próximo ejercicio, a ser asignado individualmente como honorarios de los Directores, con cargo a Gastos de Explotación. Respecto a los honorarios de la Comisión Fiscalizadora, se fija una suma total anual de $ 378.000 que serán asignados individualmente entre los Síndicos, con cargo a Gastos de Explotación. La propuesta es aprobada en forma unánime.

Punto 6. Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio al 30 de junio del 2015

De acuerdo a lo establecido en la Ley 26.831, que derogó el Decreto 677/01, y en las normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se debe designar la auditoría externa para el próximo ejercicio. El Sr. Ministro Alejandro Palmieri expresa que de acuerdo a la propuesta aprobada en la reunión de Directorio del 05 de septiembre de 2014, bajo Acta Nro 587, ha resuelto designar como Auditor Externo titular, por el ejercicio económico que finaliza el 30 de Junio de 2015 al Contador Público Osvaldo Casalánguida, CUIT 20-07605775-4, y como contador certificante suplente al Contador Esteban Rubén Basile CUIT 20-16765200-0, ambos socios de la firma Cánepa, Kopec y Asociados, miembro de Crowe Horwath Internacional, CUIT 30-52965489-4.

Por lo tanto, la Asamblea General designa, en forma unánime al Contador Público Osvaldo Casalánguida para que se desempeñe como auditor externo, en consecuencia como contador certificante titular, durante el ejercicio económico que finaliza el 30 de Junio de 2015 y como contador certificante suplente para el mismo período al Contador Esteban Rubén Basile.

Luego de cumplimentados todos los puntos del Orden del Día, resueltos con voto unánime de la totalidad del capital accionario, se da lectura al acta otorgando conformidad al texto y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 11.00 horas del día de la fecha.

Alejandro Palmieri Claudio Solari Hugo Albani