INVAP S.A.U. — AGM Information 2013

Dec 19, 2013

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a las 13.00 horas del día 19 de diciembre de 2013, en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de esta ciudad, se procede a iniciar la Asamblea General Ordinaria de INVAP S.E (“INVAP”). Está presente en representación de la Provincia de Río Negro el Sr. Alberto Weretilneck (DNI 16.170.327), en su carácter de Gobernador de la Provincia de Río Negro; y en representación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la Lic. Norma L. Boero (DNI 5.785.317) en su carácter de Presidente de la CNEA y en virtud del convenio ampliatorio de fecha 12-01-78 vinculado al Convenio celebrado con fecha 06-09-76 entre la CNEA e INVAP y concordante con todo lo registrado al Folio 46 del Libro 2 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales de Accionistas. Se encuentra presente el accionista que representa la totalidad del capital social, y es en función de ello que, como lo establece el Art. 237, in fine, de la Ley 19.550, la presente Asamblea reúne los requisitos para tener el carácter de unánime. Preside la Asamblea el Sr. Presidente Horacio Augusto Osuna, encontrándose presentes el Vice-Presidente A. Carlos Ochoa, la Síndico titular Aurelia P. Schepis y el Sub-Gerente General Hugo Albani.

A continuación se da comienzo a tratar el tema propuesto por el Sr. Gobernador Weretilneck en representación de la Provincia de Río Negro, de acuerdo a lo establecido en el Art.246 inc.1ro.) de la Ley 19550:

Punto 1: Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea

Se decide que el Sr. Gobernador Alberto Weretilneck, en carácter de representante de la Provincia de Rio Negro, y la Lic. Norma Boero en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Presidente Horacio A. Osuna, suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2: Renuncia del Director por el personal

El Sr. Presidente toma la palabra y expresa que el Director titular por los Tenedores de Bonos Sr. Néstor Alejandro Masriera ha presentado la renuncia a su cargo por las razones expresadas en la nota de renuncia que se adjunta.

Asimismo les recuerda a los Señores Accionistas que en oportunidad de designarse al Director renunciante también quedó nominado el Director suplente de los Tenedores de Bonos, quien se encuentra en condiciones de asumir el cargo en la próxima reunión de Directorio. El Sr. Presidente propone a la Asamblea que se acepte la renuncia presentada por el Sr. Néstor Alejandro Masriera.

Luego de considerar lo antes expuesto, la Asamblea General de Accionistas resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. Néstor Alejandro Masriera al cargo de Director titular de los Tenedores de Bonos y encomienda al Directorio que en su próxima reunión se trate la designación del Director Suplente Gabriel Absi como Director Titular.

No habiendo otro tema que tratar resueltos con voto unánime de la totalidad del capital accionario, se da por terminada la Asamblea General Ordinaria que reviste el carácter de unánime con lo cual no se requieren las publicaciones del art. 237 de la Ley 19.550, siendo las 13.30 horas. del día de la fecha.

Alberto Weretilneck Norma L. Boero Horacio A. Osuna