INVAP S.A.U. — AGM Information 2010

Sep 8, 2010

C O N V O C A T O R I A

El Directorio de INVAP S.E., convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche el día 22 de Septiembre de 2010 a las 13.00 horas, para tratar el siguiente:

O R D E N D E L D I A

1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos consignados en el Artículo Nº 234, inc.1, Ley 19.550 correspondientes al Trigésimo Quinto Ejercicio Económico-Social cerrado el 30 de Junio de 2010.
3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino.
4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización
6. Designación del auditor externo para el ejercicio siguiente.
7. Elección de seis (6) Directores titulares y cuatro (4) Directores suplentes por el término de tres (3) años en reemplazo de los actuales por finalización de mandato
8. Extensión del mandato del Director por el Personal por un plazo de 3 meses.
9. Sustitución de las garantías de los Directores.

San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro

06 de Septiembre de 2010

EL DIRECTORIO